山东万通液压股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-040 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2023 年度末合伙人数量：41 人 2023 年 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-032 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年度公司经营情况 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-042 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，和信认为，公司2023年财务报告在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了万通液压2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。和信出具了标准无保留意见的审计 报告。 在执行审计工作的过程中，和信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所在 2023年度的审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-029 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 三、备查文件 《山东万通液压股份有限公司营业执照》 山东万通液压股份有限公司 董事会 山东万通液压股份有限公司 关于完成工商变更登 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，该议案已于 2024 年 2 月 21 日经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-019）。 二、工商变更登记情况 截至 2024 年 4 月 8 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 11,934.25 万元（股）变更为 11,930.50 万元（股）。除以上变更外，《营业执照》 记载的其他工商登记事项未发生变更。 公司修订后的《公司章程》已在日照市行政审批服务局备案。 证券代码：830839 证券简称 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-030 山东万通液压股份有限公司 公司章程 （2024 年 2 月 21 日，2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

山东万通液压股份有限公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2023 年 4 月 29 日，公司与山东五莲农村商业银行股份 有限公司分别签署《流动资金借款合同》，贷款金额合计为 2,740.00 万元，贷款 到期日 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-028 山东万通液压股份有限公司 注：账面价值为截止到 2024 年 2 月 29 日数据 具体抵押内容详见公司于 2023 年 5 月 5 日在北京证券交易所(www.bse.cn) 关于资产解除抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、资产抵押情况概述 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押 担保的议案》。根据公司经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申 请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），在上述授信额度内，同意 公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保。 2023 年 4 月 28 日，2 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-027 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...