证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-010 山东万通液压股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为了建立 山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的 经营性资产往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还； 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 1 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-005 山东万通液压股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供 抵押、质押担保的议案》 1.议案内容： 关规定。 根据公司经营发展需要，2024 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授 信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票 据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构 的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金 质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为 其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-015 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所选聘管理办法》 的制定，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、北 京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-008 山东万通液压股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《利润分配管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公 司现金分红（2023 修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号—— 权益分派》《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-017 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票不 作处理，董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考核合格而获准解除 限售的部分限制性股票，其余未获准解除限售的限制性股票，公司有权以授予价格进行 回购注销。 公司 1 名激励对象因个人原因主动向公司提出辞职，公司将在 2024 年第一次临时 股东大会审议通过后，对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3.75 万股予以回购注销。 山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，拟对 2021 年限制性 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-016 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部报告制度》的 制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-006 山东万通液压股份有限公司 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动离 职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对象资 格，其已获授但尚未解除限售的 3.75 万股限制性股票应由公司回购注销。同时， 因公司 2021 年度、2022 年度权益分派已实施完成，根据《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整， 调整后的回购价格为 5.08 元/股。 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn) 披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公 告编号：2024-017)。 公司本次回购 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-005 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供 抵押、质押担保的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-010 山东万通液压股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为了建立 山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的 经营性资产往来中，违反公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还； 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 1 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-014 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 山东万通液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作细则》的修 订，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》及其他有关法律、行 政法规规定和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《山 东万通液压股份有限公司董事会议事规则》而制定。 董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事 会会议的筹 ...