证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-011 山东万通液压股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制的建立和实施及风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了 ...

1 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-019 山东万通液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第四条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 11,934.25 万元。 | 11,930.5 万元。 | | 第十六条 公司股份总数为 万 11,934.25 | 第十六条 公司股份总数为 万 11,930.5 | | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | | 元。 | 元。 | | 第一百六十一条 公司的利润分配政策 | 第一百六十一 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-006 山东万通液压股份有限公司 因公司 2021 年度、2022 年度权益分派已实施完成，根据《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的规定，需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整， 调整后的回购价格为 5.08 元/股。 详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn) 披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公 告编号：2024-017)。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的有关规 定，公司监事会现对第四届监事会第四次会议相关事项发表意见如下： 一、针对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的意见 经核查，1 名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公 司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及公司 《2021 年激励计划》等相关规定，拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限 售的限制性股票合计 3.75 万股予以回购注销。鉴于公司 20 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-017 山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，拟对 2021 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 1 名激励 对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 3.75 万股予以回购注销，公司监事会发 表了同意的意见。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票不 作处理，董事会可以决定激励对象继续保留截止该情况发生之日因考 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-013 山东万通液压股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《年度报告重大差错责任追究 制度》的修订，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 的 规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息 披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整 性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国会计法》(以下简称"《会 计法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-008 山东万通液压股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《利润分配管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 1 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 表决情况：同意 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-012 山东万通液压股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《山东万通液压股份公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过符合《证券法》规定的信息 披露平台向社会公众公布。 第三条 本制度中的信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理人 1 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-009 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 第一章 总则 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《对外担保管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 第一条 为加强山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性 文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用 于本 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-007 山东万通液压股份有限公司 关于预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及提供抵押、质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、备查文件 《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 特此公告。 本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内， 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在总授信额度内，公司股东 大会授权总经理或其指定的授权代理人全权处理在上述授信和担保额度内的相 关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。在股东大 会审议通过的综合授信额度内，公司将不再就具体发生的融资行为及对应的担保 行为另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外）。 二、审批决策程序 2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》， 详见公司于 202 ...