本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《重大信息内部报告制度》的 制定，该制度无需提交股东大会审议。 山东万通液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-016 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-020 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 20 日 15:00—2024 年 2 月 21 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-015 山东万通液压股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第五次会议，逐项审议《关于 修订、制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《会计师事务所选聘管理办法》 的制定，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件、北 京证券交易所业务规则及《山东万通液压股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二 ...

北京植德律师事务所 关于 | 日 求 | | --- | | 释 义 2 | | 一、关于本次回购注销及调整回购价格事宜 | | 二、关于本次股权激励回购注销事宜的信息披露 | | 三、结论性意见 | 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分 限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-6 号 二〇二四年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com | 家 | | --- | Merits Tree 植德 I 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 万通液压、公司 ...

山东万通液压股份有限公司 关于与山东大学签署液压基础件技术创新中心共建合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-004 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）牵头建设的"山东省液压 基础件技术创新中心"，重点围绕液压元件技术与装备领域，开展高端液压元器 件系统研究与开发。为进一步引领产业发展，跃升产业链高端潜力强的技术领域 科学布局，公司与山东大学于 2024 年 1 月 30 日签署了《关于合作建设"山东省 液压基础件技术创新中心"的协议》，双方本着"优势互补、平等合作、互惠互 利、共同发展"的原则，发挥各自优势，实现"校企合作、产学共赢"，打造"省 内一流、国内领先"的液压基础件研发、应用和产业化基地，引领国内该领域的 发展，全面提升合作方的行业影响力和核心竞争力。 （二） 审批情况 本次合作协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-004 山东万通液压股份有限公司 关于与山东大学签署液压基础件技术创新中心共建合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）牵头建设的"山东省液压 基础件技术创新中心"，重点围绕液压元件技术与装备领域，开展高端液压元器 件系统研究与开发。为进一步引领产业发展，跃升产业链高端潜力强的技术领域 科学布局，公司与山东大学于 2024 年 1 月 30 日签署了《关于合作建设"山东省 液压基础件技术创新中心"的协议》，双方本着"优势互补、平等合作、互惠互 利、共同发展"的原则，发挥各自优势，实现"校企合作、产学共赢"，打造"省 内一流、国内领先"的液压基础件研发、应用和产业化基地，引领国内该领域的 发展，全面提升合作方的行业影响力和核心竞争力。 （二） 审批情况 本次合作协议的签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在精选层挂牌 之 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 第一章 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人……………………………………………………………………………………………………3 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员……………………………………………………3 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行类型 | | 五、保荐机构与发行人的关联关系情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二章 保荐机构承诺事项 | | 第三章 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第四章 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - Activity conducted from January 12 to January 16, 2024 [3] - Location: Beijing and online meeting [3] - Participating institutions include Huaxia Fund, Taikang Fund, and several securities firms [3] Group 2: Product Competitive Advantages - Oil-gas spring products have a first-mover advantage and strong design matching capabilities [4] - The company has extensive experience in various suspension forms, enhancing customer solution alignment [4] - Advantages in quality control, cost management, and timely service [4] Group 3: Electric Cylinder Advantages - Electric cylinders feature high precision, low pollution, and high energy efficiency [5] - Energy recovery capability allows the servo motor to function as a generator [5] - Long lifespan and low maintenance costs due to mechanical structure [5] - High control precision and adaptability to environmental changes [5] - Quick response and flexible structure design [5] Group 4: Gearbox Development Background - Development driven by the need for compact size and multi-condition functionality [6] - Self-developed dual-use planetary multi-stage gearbox converts low torque, high speed to high torque, low speed [6] - Features include compact structure, high transmission efficiency, and emergency hand-crank operation [6] Group 5: Talent Acquisition Strategy - Emphasis on attracting and nurturing talent through various recruitment channels [7] - Implementation of equity incentives for core and senior talents [7] - Collaboration with top universities to enhance R&D capabilities [7]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-003 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 16 日 2、活动地点：北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼及线上会议调研 （二）参与单位及人员 华夏基金、泰康基金、开源证券、中泰证券、华鑫证券、东莞证券、山西 证券、东北证券（上述排名不分先后） （三）上市公司接待人员 公司董事、副总经理、董事会秘书：王梦君女士 公司研发部主任：毛波先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：目前，从市场反馈来看，公司油气弹簧产品的竞争优势有哪些？ 回答：油气弹簧属于公司"军转民"的产品典型，具备先发优势 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2024-002 山东万通液压股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2024年1月8日至2024 年1月9日 ...