证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-070 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-084 山东万通液压股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关 联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或义 务转移的事项。 山东万通液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理制度》的 修订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-069 山东万通液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会对陈知麟先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感 谢！ 特此公告。 附件：李振东先生简历 山东万通液压股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收到保荐机 构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的关于更换持续督导保 荐代表人的书面函告。 长江保荐作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的保 荐机构，原委派陈知麟先生和谌龙先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督 导职责。 现陈知麟先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派李振东先生接替陈知麟先生担 任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响长江保荐对公司的持续督导工作。本次变更后， ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日收到保荐机 构长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的关于更换持续督导保 荐代表人的书面函告。 长江保荐作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的保 荐机构，原委派陈知麟先生和谌龙先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行持续督 导职责。 现陈知麟先生因个人工作变动原因，不再担任公司持续督导期间的保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，长江保荐决定委派李振东先生接替陈知麟先生担 任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-069 山东万通液压股份有限公司 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 附件：李振东先生简历 李振东先生，保荐代表人。曾先后参与或主持了再升科技、华达科技、厦门精 图、毛戈平、致远新能、川宁生物首次公开发行项 ...

关于获评"绿色工厂"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司 一、基本情况 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-068 公司获评为山东省"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿 色生产和制造工作的肯定与鼓励。公司将不断落实绿色和可持续发展理念，深化 推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济效益与社会效益，实现企业绿色转 型升级。 三、备查文件 《山东省工业和信息化厅关于公布 2023 年（第一批）省级绿色制造名单的 通知》 为贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》， 持续完善绿色制造体系，推进工业绿色发展，山东省工业和信息化厅组织开展了 2023 年省级绿色制造名单的推荐工作。经申报单位自我评价、市级工信部门评 估推荐、专家论证、征求省级相关部门意见和社会公示等程序，山东省工业和信 息化厅于 2023 年 7 月 28 日发布了《关于公布 2023 年（第一批）省级绿色制造 名单的通知》，山东万通液压 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥344,898,045.79, representing a 63.69% increase compared to ¥210,696,503.44 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥36,105,499.96, an increase of 86.12% from ¥19,398,646.34 in the previous year[28]. - The basic earnings per share increased by 89.38% to ¥0.3104 from ¥0.1639 in the same period last year[28]. - The company's gross profit margin for the first half of 2023 was 21.09%, slightly down from 21.49% in the previous year[28]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 7.56%, up from 4.45% in the previous year[28]. - The company achieved operating revenue of ¥344,898,045.79, a year-on-year increase of 63.69%[37]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥36,105,499.96, representing an 86.12% year-on-year growth[37]. - Operating profit increased by 19,122,459.63 yuan, a year-on-year growth of 90.20%, driven by increased operating revenue and improved cost management[60]. - Net profit rose by 16,706,853.62 yuan, reflecting an 86.12% year-on-year increase, primarily due to significant growth in operating profit[60]. - Total profit for the first half of 2023 was ¥40,414,914.24, an increase of 89.2% from ¥21,379,211.01 in the same period of 2022[136]. Research and Development - The company is focusing on enhancing R&D in electric actuators and mechatronic systems to drive future growth[6]. - The company's research and development expenses grew by 45.22%, focusing on new products like electric hydraulic integrated control systems[39]. - Research and development expenses increased by 45.22% year-on-year, amounting to CNY 12,041,421.27, reflecting enhanced investment in R&D and team expansion[58]. - The total number of R&D personnel increased from 62 to 70, reflecting a growth of 12.9% in this critical area[121]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence both domestically and internationally, particularly in specialized vehicles and mining machinery sectors[38]. - The company plans to stabilize its mature product market while actively expanding into new product markets such as oil-gas springs and electric cylinders[80]. - The company aims to continue expanding its market presence and enhancing product development capabilities in the future[123]. Financial Position - Total assets amounted to ¥658,007,937.18, reflecting a 5.80% increase compared to the previous year[37]. - The net asset attributable to shareholders was ¥474,860,182.31, up by 3.48% year-on-year[37]. - The company's total liabilities reached CNY 183,147,754.87, compared to CNY 163,089,450.85, which is an increase of about 12.3%[129]. - Owner's equity rose to CNY 474,860,182.31 from CNY 458,869,548.15, showing an increase of approximately 3.5%[129]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged to ¥33,871,841.13, a remarkable increase of 435.77%[30]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 reached ¥201,082,639.47, a significant increase of 72.4% compared to ¥116,577,495.61 in the same period of 2022[142]. - Total cash outflow from investing activities was ¥6,972,645.13, a decrease of 58.8% from ¥16,904,810.07 in the previous year[143]. - Cash paid for purchasing goods and services was ¥109,688,051.42, an increase of 43.0% from ¥76,645,439.28 in the same period last year[142]. Shareholder Information - The largest shareholder, Wang Wanfah, holds 40,383,000 shares, representing 33.84% of the total shares[109]. - The company has a total of 324,375,000 CNY in restricted stock that has been granted but not yet released from restrictions[96]. - The total number of ordinary shares decreased from 120,300,000 to 119,342,500 due to the repurchase and cancellation of 957,500 restricted shares[106]. - The company has a total of 70,581,500 shares held by directors and senior management, representing 59.14% of total shares[115]. Risks and Challenges - There are no significant risks of delisting reported for the company[13]. - The company is facing risks from intensified market competition and fluctuating raw material prices, particularly steel, which significantly impacts production costs[80]. - The company has implemented measures to optimize procurement management and maintain stable supplier relationships to mitigate raw material price risks[80]. Compliance and Governance - The company has obtained an environmental discharge permit valid from September 6, 2022, to September 5, 2027, indicating compliance with environmental regulations[78]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[85]. - The company operates under the accounting standards set by the Ministry of Finance and complies with relevant disclosure regulations[168].

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-064 山东万通液压股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，我们作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨及 独立判断的原则，对公司召开的第四届董事会第三次会议审议的以下议案发表独 立意见如下： 一、针对《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》的独立意见 根据北京证券交易所相关信息披露规则、《公司章程》等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 1、公司 2023 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形； 2、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的内容和格 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-063 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-067），《山东万通液压股份有限公司 2023 年半年 ...