山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 30 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 30 日 调研形式：网络调研 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-055 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 调研机构：青岛市创新投资有限公司 问题 1：请问机械装备用缸包括哪些产品、主要应用领域是什么？ 回答：机械装备用缸产品主要分为三类：煤炭采掘设备用液压缸、工程机械 用液压缸、军工装备用缸。下游主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的能源 采掘设备，以挖掘机、起重机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械和以火箭 军战略战术武器装备、陆军突击保障装备、空军地勤、海军陆战、水陆两栖武器 装备、军用通信指挥装备、特种装备运输为代表的军工装备三个 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-048 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 关规定。 公司第四届董事会已由公司 2022 年年度股东大会选举产生，依据《公司 法》等法律法规及《公司章 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-049 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，我们作 为山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨 及独立判断的原则，对公司召开的第四届董事会第一次会议审议的以下议案发表 独立意见如下： 一、针对《关于第四届董事会聘任总经理的议案》的独立意见 我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，王刚先生不属于失信联合惩戒 对象，结合其教育背景、工作经历以及身体状况，我们认为王刚先生能够胜任公 司相应岗位的职责要求，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理 人员的情形。因此，我们同意聘任王刚先生为公司总经理。 二、针对《关于第四届董 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-051 山东万通液压股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的核查意见 2、鉴于公司本激励计划自实施以来，累计有 2 名激励对象离职不再具备激 励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 80 万股限制性股票已由公司进 行回购注销。本激励计划首次授予的激励对象的剩余人数为 10 人。 3、本次拟解除限售的 10 名激励对象均与公司具有劳动或聘用关系，符合 《2021 年激励计划》规定的激励对象范围；且符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，不存在下列不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...

北京植德律师事务所 关于 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-5 号 二〇二三年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com | | | | 一、关于本次解除限售事宜的批准与授权 . | | --- | | 二、本次解除限售的具体情况 | | (一)本次解除限售条件成就情况 | | （二）本次解除限售的具体情况 | | 三、结论性意见 | l 北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 根据 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-050 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出 山东万通液压股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会已由公司职工代表大会及 2022 年年度股东大会选举产 生，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会成员 一致同意选举苏金杰先生为公司第四届监事会主席，任期三 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 17 日召开第四 届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立山东万通液压股份有限公司北京分 公司的议案》，为拓展公司业务，同时满足在北京地区招募人才的实际需求，公 司拟在北京市设立分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易、也不构成重大 资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟设立分公司的基本情况 分公司名称：山东万通液压股份有限公司北京分公司 分公司性质：股份有限公司分公司 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-054 山东万通液压股份有限公司 关于设立北京分公司的公告 分公司负责人：王录凯 经营范围：液压动力机械及元件销售；机械设备研发；机械设备销售；齿轮 及齿轮减、变速箱销售；伺服控制机构销售；矿山机械销售；金属结构销售；机 械电气设备销售；非居住房地产租赁；橡胶制品销售；金属材料销售；塑料制品 销售；汽车销售；货物进出口。 上述拟设立分 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-052 山东万通液压股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件以及《山东万通液压股份有限公司公司章程》《山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的 有关规定，《2021 年激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有 关事项说明如下： 一、《2021 年激励计划》已履行的相关审批程序 ...

山东万通液压股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 选举王万法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 40,383,000 股，占公司股本的 33.84%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-053 选举苏金杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 聘任王刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-047 1 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 12 日 调研形式：现场调研 调研机构：长城国瑞证券有限公司 上市公司接待人员：公司董事、副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年营业收入与净利润双增长，其中，机械装备用缸增长快 速，请问机械装备用缸包括哪些产品、主要应用领域是什么？另外，收入快速 增长的趋势是否可以维持？公司在该领域具备哪些竞争优势？ 回答：机械装备用缸产品主要分为三类：煤炭采掘设备用液压缸、工程机 械用液压缸、军工装备用缸。下游主要包括以矿用液压支架和掘进机为代表的 能源采掘设备、以挖掘机、起重机、顶管机和水泥湿喷机为代表的工程机械 ...