证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-039 山东万通液压股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—2023 年 5 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-031 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山东万通液压股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王万法，截至 2022 年 12 月 31 日，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.57%。 公司存在控股股东，控股股东为王万法，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 33.57%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 504,722,942.58, representing a 50.38% increase compared to RMB 335,626,283.33 in 2021[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was RMB 63,336,992.06, an increase of 48.47% from RMB 42,660,494.59 in the previous year[28]. - The gross profit margin decreased to 21.80% in 2022 from 26.14% in 2021[28]. - Total assets at the end of 2022 amounted to RMB 621,958,999.00, a 17.86% increase from RMB 527,718,275.93 in 2021[30]. - Total liabilities increased by 46.01% to RMB 163,089,450.85 in 2022 from RMB 111,694,668.38 in 2021[30]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to RMB 458,869,548.15, a 10.30% increase from RMB 416,023,607.55 in 2021[30]. - The basic earnings per share for 2022 was RMB 0.5452, up 50.44% from RMB 0.3624 in 2021[28]. - The company's current ratio was 2.99 at the end of 2022, down from 3.23 in 2021[30]. - The interest coverage ratio for 2022 was 46.78, compared to 65.45 in 2021[30]. - The cash flow from operating activities decreased by 24.40% to ¥22,533,971.99 from ¥29,807,503.10 in 2021[33]. Customer Concentration and Risk - The top five customers accounted for 61.91% of the company's sales, indicating a high customer concentration risk[14]. - As of the end of the reporting period, accounts receivable amounted to RMB 127,463,843.09, representing 20.49% of total assets, highlighting potential credit risk[14]. - The company's major customer, Zhengzhou Coal Mining Machinery Group, accounted for 31.57% of total sales, highlighting significant customer concentration[92]. Technological Innovation and R&D - The company aims to continue its focus on technological innovation and product development to maintain its competitive edge in the hydraulic equipment industry[14]. - R&D expenses increased by 36.52%, with the addition of 1 authorized invention patent, 2 utility model patents, and 1 design patent, enhancing the company's core competitiveness[53]. - The total number of R&D personnel increased from 52 to 62, with R&D personnel accounting for 12.20% of total employees[109]. - The company holds 42 patents, an increase from 38 in the previous period, including 8 invention patents[110]. - The company is developing a large-tonnage servo electric cylinder aimed at enhancing capabilities in the defense equipment sector[111]. - A project focused on the intelligent manufacturing of hydraulic cylinders aims to improve manufacturing precision and quality stability[112]. Market and Industry Trends - The coal mining industry continues to develop, creating incremental demand for hydraulic products due to the need for energy security and advancements in clean coal technology[123]. - The engineering machinery sector remains strong, with electric engineering machinery expected to grow rapidly during the 14th Five-Year Plan, supported by initiatives like the Belt and Road and RCEP[123]. - The domestic market for specialized vehicle hydraulic cylinders is expected to recover as infrastructure and real estate sectors improve[57]. Shareholder and Stock Information - The company distributed cash dividends of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 17,953,855.65, based on a total of 119,692,371 shares eligible for distribution[6]. - The company has implemented an employee stock incentive plan, granting 3 million restricted shares at a price of 3.5 yuan per share[150]. - The total number of unrestricted shares increased from 29,743,500 (24.79%) to 63,703,875 (52.95%) during the reporting period[165]. - The total number of restricted shares decreased from 90,256,500 (75.21%) to 56,596,125 (47.05%), representing a change of 25.18%[165]. - The total share capital increased from 120,000,000 to 120,300,000 shares due to the issuance of 300,000 shares for employee stock incentives[166]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 6 senior management personnel[189]. - The company has a total of 3 independent directors, with each receiving a remuneration of 60,000[189]. - The company appointed Wang Mengjun as the new secretary of the board and deputy general manager during the reporting period[196]. - The financial director position has changed, with Li Jianhui stepping down from the role[196]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its long-term incentive mechanism through a share repurchase program to attract and retain talent, thereby boosting investor confidence[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[27]. - The company is committed to military-civilian integration, expanding its military product offerings and enhancing production capabilities to meet the growing demand for high-tech military products[127]. - The company aims to optimize cost structures and improve production efficiency through lean management and process innovation, enhancing market competitiveness[129]. Social Responsibility and Compliance - The company actively participates in public welfare donation activities, demonstrating its commitment to social responsibility[120]. - The company emphasizes technological innovation and green manufacturing, integrating social responsibility into its development practices[119]. - The company has obtained an environmental discharge permit valid from September 6, 2022, to September 5, 2027, and complies with pollution discharge standards[121].

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-023 山东万通液压股份有限公司独立董事 2、公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合北交所的相关规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为； 4、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年度财 务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；和信会计师事务所（特殊普通 合伙）已出具标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，我们 表示无异议。 因此，我们一致同意《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》的相 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山 东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股 份有限公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）的保荐机构， 根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕 62 号）的相关要求，以及公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度 治理情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 截至 2022 年末，公司控股股东不存在股份被冻结或股权质押的情形。 截至 2022 年末，公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 1 二、内部制度建设情况 公司已根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定完善了《公司章程》，建立股东大会、董事会和监事会议事规则，并建立《对 外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务 管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等。公司内 部制度建设符合相关法律法规规定，不存在应建立而未建立制度的情形。 综上，公司已按照相关规定和要求建立内部 ...

山东万通液压股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2023）第 000227 号 目 录 页 码 一、关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金 1-2 存放与使用情况鉴证报告 二、山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金存放 与使用情况专项报告 3-9 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年四月二十一日 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 报告正文 关于山东万通液压股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2023) 第 000227 号 山东万通液压股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东万通液压股份有限公司股份有限公司（以下简称"万 通液压") 董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》(以下简称"专项报告")。 一、管理层的责任 万通液压董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)及《北 京证券交易所上市规则（试行 》的相关规定编制专项报告。这种 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-032 山东万通液压股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 首席合伙人：王晖 2022 年度末合伙人数量：37 人 2022 年度末注册会计师人数：262 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人 2021 年收入总额（经审计）：29,642 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：22,541 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：11,337 万元 2021 年上市公司审计客户家数：51 家 | C | 制造业 | 制造业 | | --- | --- | --- | | A | 农、林、牧、渔业 | 农、林、牧、渔业 | | I | 信息传输、软件和信息技术 | 信息传输、软件和信息技术服 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-022 山东万通液压股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席苏金杰先生代表监事会对公司 2022 年度的监事会运行及 公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票； ...

长江证券承销保荐有限公司 关于山东万通液压股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 山东万通液压股份有限公司（以下简称"万通液压"或"公司"）的保荐机构， 根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 规定，对万通液压 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定合格投资者公开发行 经万通液压第三届董事会第一次会议、第三届董事会第五次会议、2020 年 第五次临时股东大会审议通过，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌 委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2563 号文）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行股票 14,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.00 元，募集资金为总额人民币 112,000,000.00 元（超额配售权行 使前）。上述募集资金扣除相关发行费用后，已于 2020 年 10 月 30 日分别存入 公司在日照银行股份有限公司五莲支 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-034 本人顾亮，已充分了解并同意由提名人山东万通液压股份有限公司董事会 提名为山东万通液压股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东万通液压 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 山东万通液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独 ...