证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-016 山东万通液压股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、通知债权人的原由 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月6日召开了第三 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回 购价格的议案》《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》， 上述议案已于2023年2月22日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《山东万通液压股份有限 公司章程》等法律法规、规范性文件以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，1名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公 司拟对该名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票60万股予以回购 注销，注销完成后公司的注册资本将相应减少。 二、需 ...

北京植德律师事务所 关于山东万通液压股份有限公司 1 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2023]0011号 致：山东万通液压股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及山东万通液压股份有限公司（以 下称"万通液压"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称"本所"）指派 律师出席万通液压2023年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出 具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders in the range of 51.2 million to 64.2 million CNY, representing a year-on-year increase of 20.02% to 50.49% compared to 42.66 million CNY in the previous year[2]. - The financial data presented is preliminary and has not been audited, thus it does not constitute a commitment to investors regarding performance[5]. Revenue Growth - The increase in revenue is attributed to a significant rise in domestic and international orders, with strong demand from downstream customers leading to rapid growth in sales of hydraulic cylinders and gas springs[3]. Cost Management - The company has benefited from a decrease in expense ratio due to refined data management alongside revenue growth[3]. - The reduction in income tax expenses is due to the full deductibility of newly purchased fixed assets in the fourth quarter, as per the relevant regulations supporting technological innovation[4].

一、基本情况 山东万通液压股份有限公司 三、备查文件 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 《山东万通液压股份有限公司营业执照》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及 办理工商变更登记的议案》，该议案已于 2022 年 12 月 20 日经公司 2022 年第三 次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2022 年 12 月 5 日在北京证券交 易所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟变更注册资本并 修订公司章程公告》（公告编号：2022-102）。 二、工商变更登记情况 截至 2023 年 2 月 7 日，公司已经完成相应的工商变更登记及章程备案手续， 并取得了新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本及股本总数由 12,000 万元（股）变更为 11,994.25 万元（股）。 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-013 山东万通液压股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订公司章 程及办理工商变更登记的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； 公司于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。议案表决 结果：同意股数 86,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 章程 二〇二二年十二月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营范围 第三 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-007 山东万通液压股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 2 月 6 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定《山东万通液压股份公司信息披露管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 公司经营产生重大影响的信息，在规定的时间内，通过符合《证券法 ...

自德律师事 北京植德律师事务所 关于 山东万通液压股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分 限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2021]015-4 号 二〇二三年二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 目 录 | | --- | | 释 义 | | 一、关于本次回购注销及调整回购价格事宜 | | 二、关于本次股权激励回购注销事宜的信息披露 | | 三、结论性意见 | Merits Tree 植德 l 盤 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 万通液压、公司 | 指 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-006 山东万通液压股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 公司本次以自有资产进行抵押、质押向银行等金融机构申请授信额度是用于 公司生产经营以及业务发展需要，有利于增强资金保障能力，促进公司业务发展， 符合公司股东的利益需求，不会对公司和股东特别是中小股东产生不利影响，公 司将不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 四、备查文件 《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 山东万通液压股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 7 日 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，2023 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-003 山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 （一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、 质押担保的议案》 1.议案内容： 根据公司经 ...

3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面方式发出 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-005 山东万通液压股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象因个人原因主动 离职，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不再具备激励对 象资格，其已获授但尚未解除限 ...