证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-008 公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项符合 《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年激励计划》的相关规定，审 议程序有效。上述回购注销事项不会影响公司《2021 年激励计划》的继续实施， 不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不 利影响，因此我们同意公司按照经调整后的回购价格回购注销该名激励对象持有 的已获授但尚未解除限售合计 60 万股限制行股票。 特此公告。 山东万通液压股份有限公司监事会 关于部分限制性股票回购注销的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文 件及《山东万通液压股份有限公司章程》及《山东万通液压股份有限公司 20 ...

山东万通液压股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 6 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议 案》，拟对 2021 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象 资格的 1 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 60 万股予以回购注销， 公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。该议案尚需提交 2023 年第一次临时股 东大会审议。 二、定向回购类型及依据 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-009 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第十二章、二、（二）激励对象离职 的规定：激励对象合同到期且不再续约或合同到期前主动辞职的，其已解除限售股票 不作处理，董事会可以决定激励对象继续保留 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-011 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 山东万通液压股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 21 日 15:00—2023 年 2 月 22 日 15:00。 登记在册的股 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-010 山东万通液压股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 11,994.25 万元。 | 11,934.25 万元。 | | 十六条公司股份总数为 11,994.25 万 | 十六条公司股份总数为 11,934.25 万 | | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | 股，全部为人民币普通股，每股面值 1 | | 元。 | 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-004 山东万通液压股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《山东万通液压股份有限公司章程》及《山 东万通液压股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东万通液压股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第二十三 次会议审议的以下议案发表独立意见如下： 一、针对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》的独立意 见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 1 名激励对象因个人原因主动离职，已不再具备激励对象资格，公司拟对该名激 励对象持有已获授但尚未解除限售的制性股票 60 万股予以回购注销，并调整回 购价格。公 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-002 山东万通液压股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 5 日、2022 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格、 回购数量的议案》，同意公司回购注销 3 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 35.75 万股，公司独立董事、监事会均发表了同意的意见，北京植德律师事 务所就本次回购注销的合法合规性出具了法律意见书。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 357,500 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.2972%。公司已于 2023 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 357,500 股回购股份的 ...

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》，同意继续聘用和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2022 年 5 月 18 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2022 年 4 月 28 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有 限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-043）。 2023 年 1 月 16 日，公司收到和信事务所出具的《关于变更项目合伙人的告 知函》，现将有关情况公告如下： 山东万通液压股份有限公司 和信事务所原指派罗炳勤先生为公司 2022 年度审计项目 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-084 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日接 待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 17 日 调研形式：网络调研 调研机构：海南璞工私募基金管理有限公司、金元证券股份有限公司、中泰 证券股份有限公司 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：贵司油气弹簧产品可以应用的产品类型有哪些，下游合作客户有 哪些？ 回答：油气弹簧是油气悬架的弹性及减震元件，是核心构件，主要功能是 分散运输路面和装载产 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-056 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 10 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 6 月 10 日 调研地点：山东万通液压股份有限公司 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：总经理王刚先生，董事会秘书王梦君女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：油气弹簧的应用市场有哪些，市场规模怎样？ 回复：油气弹簧在特殊工程领域应用非常广泛，包括非公路矿用自卸车、 半挂车、多桥重型运输车以及军工领域是油气弹簧的主要下游应用行 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2022-083 山东万通液压股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日接 待了 56 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 15 日 调研形式：网络调研 调研机构：通过网络平台参与调研的 56 家机构投资者 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书王梦君 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：在今年整个宏观经济压力比较大的背景下，公司前三季度的营收 和利润都有非常好的增速，请问公司是如何做到的？ 回答：整体而言，这与公司所在的细分领域以及产品竞争力有关。按不同 产品类型分析如 ...