证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-010 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2023 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-014 基康仪器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 （一）资质条件 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 年度末注册会计师人数：419 人 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2022 年上市公司审计客户家数：90 家 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-017 基康仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-018 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏锋） 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 1、出席会议情况 （1）出席董事会、股东大会情况 作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的 情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | | 应出席 | | | 委托出 | 缺席 | 是否存在连续 三次未亲自出 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 | 通讯出 | | 董事 | | 列席 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-024 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元， 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 基康仪器股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2023 年度末合伙人数量：85 人 2023 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会由 王英兰（独立董事）、苏锋（独立董事）、沈省三（非独立董事）组成，主任委 员由具有专业会计资格的王英兰担任。审计委员会委员中独⽴董事的⽐例超过 1/2，符合《上市公司独⽴董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等 公司相关制度的规定。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，第三届和第四届全体 委员分别均出席了会议，并发表意⻅，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时 | | | 审议事项 | | 审议结果 | | - ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-029 基康仪器股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订利润分配管理制度的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-023 基康仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 （二）募集资金使 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 【天衡专字（2024）00173 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://goomail. 报告编码:苏24 基康仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况审核报告 天衡专字(2024)00173 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报 告")进行了审核。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关 格式指引的规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合 法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是基康仪器管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对基康仪器管理层 编制的募集资金存放与使用情况专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...