证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-011 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-022 基康仪器股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度利 润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,519,508.03 元，母公司未分配利润为 102,206,454.65 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分 ...

我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2023 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2023 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00356 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 基康仪器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2024）00172 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务 的 报告编码:苏240 基康仪器股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-031 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合基康仪器股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司对内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-026 基康仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-019 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜广成已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 姜广成先生，男，1969 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永居留权，工 商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1993 年 7 月至 1995 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-016 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王英兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部 控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中央财经大学，会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会计 ...

二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024- 010）、《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。 三、必要性及对公司的影响 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-027 基康仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建 设银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币6,000万元，在总金额内可 循环申请，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起二年，授信的品 种包括但不限于流动 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-012 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生 的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事王英兰女士、曹洋先生、 苏锋先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 基康仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved significant growth in key financial metrics, including revenue, net profit, and operating cash flow, with a continuous increase in market share and brand competitiveness[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 328,635,816.17, representing a 9.97% increase compared to CNY 298,842,228.33 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 72,664,420.25, which is a 20.01% increase from CNY 60,549,823.72 in 2022[34]. - The gross profit margin improved to 54.55% in 2023, up from 50.79% in 2022[34]. - The cash flow from operating activities increased by 66.98% to CNY 35,774,795.04 in 2023, compared to CNY 21,424,149.86 in 2022[36]. - The company's revenue for Q4 reached ¥122,987,803.43, marking a significant increase compared to previous quarters[40]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 was ¥24,438,402.96, reflecting a growth from ¥17,710,778.09 in Q3[40]. - The company's consolidated operating revenue for 2023 was RMB 328.64 million, a key performance indicator for the company[124]. Shareholder Returns - The company distributed cash dividends of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 55.7991 million to shareholders[13]. - The company plans to maintain its cash dividend policy while ensuring that retained earnings can generate sufficient value[6]. - The company has implemented a reasonable profit distribution plan to share operational results with shareholders, ensuring long-term harmonious development[1]. Intellectual Property and R&D - The company obtained 2 invention patents, 3 utility model patents, and 1 software copyright registration in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[12]. - The company reported a total of 45 patents, including 18 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[47]. - The company advanced its R&D capabilities by initiating over ten new projects and actively participating in the application for patents and software copyrights[67]. - Research and development expenses increased by 14.54% to ¥24,836,139.30, accounting for 7.56% of total revenue[89]. - The company is developing a low-power terminal that aims to reduce sleep power consumption by 50% compared to previous products, enhancing data collection capabilities[121]. - The company is advancing a laser displacement monitoring system, achieving domestic advanced levels in software data analysis and cloud connectivity[122]. Market Position and Growth Strategy - The company aims to explore investment and acquisition opportunities to achieve external growth, focusing on its core business and related fields[6]. - The company is focusing on technological innovation and market expansion, enhancing its competitive edge in the precision sensor and instrument manufacturing industry[82]. - The company aims to strengthen its position in the energy and water conservancy sectors, capitalizing on opportunities in conventional hydropower stations and national water network construction[142]. - The company has established a strong market presence in various sectors, including energy, water conservancy, and transportation infrastructure[50]. Financial Management and Investments - The total assets decreased by 4.87% to CNY 663,385,343.21 at the end of 2023, down from CNY 697,370,286.77 at the end of 2022[36]. - The total liabilities decreased by 12.29% to CNY 106,471,272.53 at the end of 2023, compared to CNY 121,387,933.07 at the end of 2022[36]. - The company holds CNY 315 million in financial products, with no overdue amounts, indicating a stable financial position[109]. - The company’s financial management strategy includes investing idle funds in low-risk financial products to ensure fund safety and project investment continuity[200]. Corporate Social Responsibility - The company is committed to long-term shareholder returns and social contributions, aiming to enhance its market performance[7]. - The company invested RMB 60,000 in environmental improvement projects in a poverty alleviation village, enhancing living conditions for residents[132]. - The company emphasizes social responsibility, aiming for sustainable high-quality development while maintaining stakeholder interests[134]. - The company established scholarships at four universities, benefiting 46 students in the reporting period[138]. Challenges and Risks - The company faces increased market competition and challenges in technology R&D, innovation, human resource management, delivery capabilities, and risk management as it expands in 2024 and beyond[147]. - The company plans to focus on improving contract management and reducing accounts receivable, with a specific emphasis on overdue accounts[146]. - The company has implemented a credit rating policy for clients to manage accounts receivable risks, ensuring that shipments are only made after thorough credit assessments[149]. Legal and Compliance - The company has not faced any administrative penalties for environmental protection violations during the reporting period[139]. - The company has not reported any instances of shareholders or related parties misappropriating funds or assets[160]. - The company is currently awaiting a decision from the higher court regarding an appeal related to the dismissed lawsuit[159].