证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-074 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-076 基康仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的 第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《基康 仪器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-076 舆情管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的 第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《基康 仪器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-074 第四届监事会第十二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-075）。 2. ...

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-073 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年 第三季度经营情况，公司编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所官网 （http://w ...

才华资本、青岛农商银行。（以上排名不分先后） （三）上市公司接待人员 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-072 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 （二）参与单位及人员 | --- | |------------------------------------------------------ ...

才华资本、青岛农商银行。（以上排名不分先后） （三）上市公司接待人员 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-072 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 （二）参与单位及人员 | --- | |------------------------------------------------------ ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-072 基康仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、 投资者关系活动类别 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (电话会议) 二、 投资者关系活动情况 （三）上市公司接待人员 副总经理、董事会秘书吴玉琼女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司产品毛利率与特别国债项目的关系如何？ 回答：近年来公司产品毛利率相对较稳定，国家特别国债项目对公司产品毛 利率无明显影响。由于公司收入主要来源于产品销售和综合解决方案两部分，产 品销售毛利率相对较高，综合解决方案毛利率相对偏低，公司整体毛利率会随着 收入构成的变化而上下浮动。 问题 2：今年水利板块的需求增长情况如何？ （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 10 月 15 日 活动地点：公司通过进门财经网络交流平台以网络电话形式交流 （二）参与单位及人员 由开源证券诸海滨 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [5][10]. Core Viewpoints - The company is a leading manufacturer in the field of safety monitoring, specializing in precision sensors and smart data acquisition devices. It has extensive project experience and is a primary supplier for major projects such as the South-to-North Water Diversion and the Three Gorges Dam. The company is expected to benefit from the peak investment cycle in water conservancy, hydropower, pumped storage, and nuclear power projects [3][7]. - The company has a solid order backlog, with operating cash flow remaining strong and consistent dividend payments, indicating both value and growth attributes [3][7]. Summary by Relevant Sections Company Overview - The company, founded in 1998, focuses on the research, production, and sales of smart monitoring terminals, including precision sensors and smart data acquisition devices. It operates a direct sales model targeting state-owned enterprises and research institutions in various sectors [16][17]. Market Position - The company holds a market share of 6% in the safety monitoring sector, positioning it as a leading player in the industry. The overall instrument and meter industry in China achieved a revenue of 10,112 billion yuan in 2023, with a CAGR of 8.7% from 2019 to 2023 [23][24]. Financial Performance - The company reported a revenue of 3.3 billion yuan in 2023, reflecting a 10% year-on-year growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.8% from 2019 to 2023. The net profit attributable to shareholders was 726.6 million yuan, up 20% year-on-year [17][21]. Growth Drivers - The water conservancy sector is experiencing a historical high in investment, driven by national policies and the issuance of 1 trillion yuan in government bonds. The energy sector, particularly pumped storage and nuclear power, is also seeing accelerated project approvals and construction [25][29]. - The company’s order backlog reached 360 million yuan at the beginning of 2024, primarily from pumped storage and water diversion projects [7][10]. Profitability and Valuation - The company is expected to achieve revenues of 361 million yuan, 438 million yuan, and 527 million yuan from 2024 to 2026, with a CAGR of 17.1%. The net profit attributable to shareholders is projected to be 78.24 million yuan, 94.95 million yuan, and 114.59 million yuan for the same period, with a CAGR of 16.4% [10][11].

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 1 | | | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | | | | 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、独立 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器股 | | 财务顾问报告、本报 | 指 | 份有限公司2023年股权激励计划第一个行权期行权条件成就相关 | | 告 | | 事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、激励计 | | | | 划、本计划、2023年 | 指 | 《基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》 | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | | 按照本激励计划规定，获得 ...