证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-036 基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,065,739 股，占公司有表决权股份总数的 55.5270%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 705,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5215%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 65,891,410.24, representing a year-on-year increase of 14.53% from CNY 57,532,537.10[10] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter was CNY 13,499,395.84, up 4.34% from CNY 12,938,468.97 in the same period last year[10] - Significant increase in other income by 2,322.44%, totaling CNY 4,137,940.04, primarily due to government subsidies received[12] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 2.40%, up from 2.24% in the previous year[10] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥65,891,410.24, an increase of 14.8% compared to ¥57,532,537.10 in Q1 2023[36] - Net profit for Q1 2024 was ¥13,500,484.24, representing a 4.8% increase from ¥12,887,813.31 in Q1 2023[37] - The total profit for Q1 2024 was ¥15,446,030.50, up from ¥14,689,817.44 in Q1 2023, showing a growth of 5.2%[37] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥13,500,484.24, compared to ¥12,887,813.31 in Q1 2023, reflecting an increase of 4.8%[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 37.07%, with a net outflow of CNY 22,496,044.85 compared to CNY 35,747,683.07 in the previous year[10] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 46,641,839.90 CNY, compared to 48,198,997.97 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 3.2%[41] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 69,137,884.75 CNY, down from 83,946,681.04 CNY in Q1 2023, indicating a reduction of about 17.7%[41] - The net cash flow from investment activities in Q1 2024 was 18,172,108.92 CNY, a significant recovery from -51,983,630.49 CNY in Q1 2023[42] - Cash inflow from investment activities totaled 25,167,073.48 CNY in Q1 2024, compared to 30,088,150.68 CNY in Q1 2023, showing a decline of approximately 16.3%[42] - Cash outflow for investment activities in Q1 2024 was 6,994,964.56 CNY, down from 82,071,781.17 CNY in Q1 2023, representing a decrease of about 91.5%[42] - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -10,272,488.78 CNY, compared to -14,188,743.52 CNY in Q1 2023, indicating an improvement[42] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 659,183,651.25, a decrease of 0.63% compared to CNY 663,385,343.21 at the end of 2023[10] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 12.97% from 16.05% year-on-year, indicating improved financial stability[10] - The company reported a decrease in accounts receivable financing by 40.31%, amounting to CNY 9,442,258.82, indicating a reduction in bank acceptance bills[11] - Total liabilities decreased from ¥144,983,198.19 to ¥123,890,763.48, a reduction of about 14.56%[35] - Current liabilities decreased from ¥144,733,454.14 to ¥123,583,034.36, a decrease of approximately 14.61%[34] - Cash and cash equivalents decreased from ¥107,853,522.46 to ¥74,720,811.30, a decline of about 30.68%[33] - Accounts receivable increased from ¥263,189,716.94 to ¥286,757,712.58, an increase of approximately 8.95%[33] - Inventory decreased from ¥78,443,328.72 to ¥76,801,487.41, a decline of about 2.09%[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 3,484, with a total share capital of 139,497,776 shares[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 83,843,672, accounting for 60.10% of the total shares[19] - The largest shareholder, Jiang Xiaogang, holds 40,285,000 shares, representing 28.88% of the total shares[19] Expenses - Management expenses rose by 54.43% to CNY 8,907,957.04, mainly due to increased equity incentive costs[12] - Research and development expenses increased to ¥5,387,819.25 in Q1 2024, up from ¥4,472,011.47 in Q1 2023, marking a rise of 20.4%[36] - The company experienced a credit impairment loss of ¥902,314.42 in Q1 2024, an improvement from a loss of ¥1,773,766.06 in Q1 2023[37] Other Information - The company has no significant litigation or arbitration matters reported during the period[24] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders[20] - The company has not initiated any share buyback programs during the reporting period[25] - The company has ongoing commitments that have not been violated as of the reporting date[26] - The financial report for the first quarter of 2024 has not been audited[28]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 3.回避表决情况 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-037 基康仪器股份有限公司 章程 二零二四年四月 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第三章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-038 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事蒋小放因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议》 公司根据北京证券交易所的《北 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-039 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《基康仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告》 （公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6.召开情况 ...