证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-130 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 董事沈省三先生、李贯军先生因外出以通讯方式参会并表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 28.24% to ¥48,226,017.29 for the first nine months of 2023[9]. - Operating income for the first nine months rose by 10.84% to ¥205,648,012.74 compared to the same period last year[9]. - The company’s basic earnings per share increased by 17.24% to ¥0.34[9]. - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥205,648,012.74, an increase from ¥185,532,359.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 10.8%[48]. - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥48,595,254.44, compared to ¥36,123,836.36 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 34.4%[53]. - The company's operating profit for the first nine months of 2023 was ¥55,171,011.87, up from ¥40,949,006.42 in 2022, marking an increase of around 34.7%[53]. - The total profit for the first nine months of 2023 was ¥55,135,543.99, compared to ¥40,920,904.45 in 2022, which is an increase of approximately 34.7%[53]. - The company's total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥48,595,254.44, compared to ¥36,123,836.36 in 2022, indicating a growth of approximately 34.4%[53]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a slight decrease of 1.12%, totaling -¥31,253,917.12[9]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 181,626,112.58, an increase from CNY 162,895,671.82 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 11.2%[56]. - Net cash flow from operating activities was negative CNY 31,253,917.12 for the first nine months of 2023, compared to negative CNY 30,908,556.18 in the same period of 2022[56]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 216,523,286.72 in the first nine months of 2023, significantly higher than CNY 59,405,023.08 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 264.5%[56]. - Net cash flow from investment activities was negative CNY 22,606,514.01 for the first nine months of 2023, an improvement from negative CNY 41,835,675.51 in the same period of 2022[57]. - Cash inflow from financing activities was CNY 3,917,604.74 in the first nine months of 2023, with a net cash flow of negative CNY 95,407,138.33, compared to no inflow in the same period of 2022[57]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first nine months of 2023 was CNY 57,687,837.60, down from CNY 65,526,711.00 in the same period of 2022[57]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.35% to ¥618,232,857.26 compared to the end of last year[9]. - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 14.38% from 17.41% year-on-year[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 69.60% to ¥66,989,271.20, primarily due to share repurchase and dividend payments[10]. - The total number of unrestricted shares at the end of the period was 52,437,437, representing 37.59% of total shares[16]. - The total number of restricted shares was 87,060,339, accounting for 62.41% of total shares[16]. - The total number of common shareholders at the end of the period was 4,553[16]. - Total liabilities decreased to ¥130,799,283.60 as of September 30, 2023, compared to ¥158,569,465.76 at the end of 2022, a reduction of about 17.5%[46]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥528,075,620.59 as of September 30, 2023, down from ¥575,982,353.70 at the end of 2022, a decline of about 8.3%[42]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jiang Xiaogang, holds 40,285,000 shares, which is 28.88% of total shares[19]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20]. - The company has completed all litigation with Jiangsu Tianxuan Transportation Technology Co., Ltd., settling a total of 104,838.47[24]. - The company received a total of 310,548.41 from Jiangsu Tianxuan Transportation Technology Co., Ltd. as part of a court-enforced payment[26]. - The company has not reported any significant external guarantees or loans during the reporting period[23]. - The company has implemented a share buyback plan, which was disclosed in a timely manner[23]. - The company has repurchased a total of 4,213,713 shares, accounting for 3.0206% of the total share capital, with a total expenditure of ¥28,714,065.27, which is 95.7136% of the maximum repurchase fund limit[34][35]. - The company plans to implement a stock repurchase program with a total fund of no less than ¥15 million and no more than ¥30 million, with a maximum repurchase price set at ¥8.50 per share[33]. Legal Matters - The company is currently involved in multiple legal proceedings, with potential litigation costs estimated at ¥667,800 if the company loses the case[28]. - The company has been actively defending its position in ongoing lawsuits, asserting that it is not a suitable defendant due to prior agreements made in 2019[29]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,421,547.23 in 2023 from ¥11,941,907.40 in 2022, reflecting a growth of approximately 12.3%[52].

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-129 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的 A 股普通股股票 | （二）实际授予结果明细表 | | --- | | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0. ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-128 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四 届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回 购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 2、如回购实际使用资金总额达到回购股份金额下限，董事会可以决定提前结束 本次股份回购方案。如公司董事会决定 ...

证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2023-126 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 一、 调研情况 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公开资料显示,公司实际控制人未在董事会及管理团队任职,请问, 实控人目前对公司的影响及作用是什么? 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日、9 月 20 日接待了 2 家机构投资者的调研,现将主要情况公告如下: 调研时间:2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 20 日 调研地点(如适用):北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公 司会议室 调研形式:现场及网络 调研机构:安信证券、第一创业证券 公司接待人员:董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总经理张绍飞、证券 事务代表房婷婷 回答:公司建立了规范的现代企业管理制度,形成了权力、决策、监督、管 理等各部门之间权责明晰和相互协调的公司治理结构和体系。虽然公 ...

基康仪器股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日在北京 证券交易所上市，根据《北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的 意见》（京政办发〔2018〕21 号）、《北京市财政局、北京市金融工作局关于印发 <北京市企业上市市级补贴资金管理办法>的通知》（京财金融〔2018〕2347 号） 的规定，公司于 2023 年 9 月 18 日收到北京市房山区金融服务办公室拨付的市级 上市奖励资金 300 万元。 二、政府上市奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府上 市奖励进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。公司收到的上述政府上市奖励对公司的损益会产生一定积极影响，敬请广大 投资者注意投资风险。 ...

证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2023-115 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日接待了 2 家机构投资者的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 13 日 调研地点(如适用):北京市房山区良乡工业开发区滨河西街 3 号基康仪器 股份有限公司会议室 调研形式:现场 调研机构:中信证券、东北证券 公司接待人员:董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总工程师谭斌、证券 事务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下智能监测终端的生产模式? 回答:公司智能监测终端的市场需求具有小批量多品种的特点,不同订单 或项目具有不同的技术参数需求。为合理利用公司产能,提高整体盈利能力, 公司从组织架构、设备资源、生产流程、人员分工、供应链协调、产品生命周 期管理等方面进行优化,在生产中保留了设计开 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-116 基康仪器股份有限公司 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 70,641,354 股， 占公司有表决权股份总数的 52.0140%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.4097%。 其中通过网络投票的中小股东 2 名，持有表决权的股份总数 1,015,000 股， 占公司有表决 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 1 | . | | --- | | œ . | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 基康仪器、本公司、 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、本财 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 务顾问报告 | 指 | 股份有限公司2023年股权激励计划权益授予之独立财务顾问报 告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划、 | 指 | 基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案） | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-117 基康仪器股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 30 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司《2023 年股权激励计划（草案）》公告日前六个月 （2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 30 日），核查对象均不存在买卖公司股票的 行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次 ...