证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-113 基康仪器股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工， 并于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-108）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员 工均对提 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-112 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日召开公司第四届 董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司回购 股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施股权激励或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，同时考 虑股权激励的有效性和员工积极性， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-107 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 吴玉琼 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 于雷雷 | 财务总监 | 25.0 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 1 | （二）咨询方式 20 | | --- | 一、释义 | 基康仪器、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 财务顾问报告、本财 | 指 | 股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）之独立财务顾问 | | 务顾问报告 | | 报告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划 | 指 | 基康仪器股份有限公司 年股权激励计划 2023 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含子公司）任 | | | | 职的公司董事、高级管理人员和核心员工 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-1 号 致:基康仪器股份有限公司 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、本激励计划的主体资格和实施条件 | | 二、本激励计划内容的合法合规性… | | 三、本激励计划需履行的法定程序… | | 四、本激励计划激励对象的确定… | | 五、本激励计划的信息披露 | | 六、本激励计划的财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-108 基康仪器股份有限公司 1 《基康仪器股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》 基康仪器股份有限公司 董事会 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯琦 | 核心员工 | | 2 | 高淑娟 | 核心员工 | | 3 | 凡强 | 核心员工 | | 4 | 朱海明 | 核心员工 | | 5 | 张健 | 核心员工 | | 6 | 黄甫占 | 核心员工 | | 7 | 王克臻 | 核心员工 | | 8 | 赵雪山 | 核心员工 | | 9 | 郭玉田 | 核心员工 | | 10 | 房婷婷 | 核心员工 | | 11 | 崔玉玲 | 核心员工 | | 12 | 曹容海 | 核心员工 | | 13 | 郑钦 | 核心员工 | | 14 | 徐恩 | 核心员工 | | 15 | 李立朝 | 核心员 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 基康仪器股份有限公司 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-105 二零二三年八月 1 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律 ...

独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，对公司第四届董事会第五次临时会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经审阅《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，我们认为： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-102 基康仪器股份有限公司 （一）公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案） /2023 年股权激励计划》"）的拟定、审议流程符合《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-103 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确 ...