证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-016 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王英兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部 控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 7 月毕业于中央财经大学，会计学专业，研究生学历，管理学博士学位，高级会计 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-019 基康仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜广成已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 姜广成先生，男，1969 年 8 月 18 日出生，中国国籍，无境外永居留权，工 商管理硕士（EMBA）学位，会计师。1993 年 7 月至 1995 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-012 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生 的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事王英兰女士、曹洋先生、 苏锋先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 基康仪器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-011 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编写了《2023 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-031 基康仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-012 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生 的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 基康仪器股份有限公司 根据公司独立董事王英兰女士、曹洋先生、苏锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事王英兰女士、曹洋先生、 苏锋先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员，不存在 任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-023 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日划至公司指 定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 （二）募集资金使 ...

因经营发展需要，公司拟向银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建 设银行等）申请综合授信额度，总金额不超过人民币6,000万元，在总金额内可 循环申请，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起二年，授信的品 种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。公司所获授 信额度最终以上述机构审批的额度为准，并视公司运营资金的实际需求来确 定。公司授权总经理在上述额度范围内签署有关法律文件并由公司具体实施。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-027 基康仪器股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 四、备查文件 基康仪器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 1、《基康仪 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-030 基康仪器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全 资子公司。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 系新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、 2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情 况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度 审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日第三届董事会审计委员会，由 王英兰（独立董事）、姜广成（独立董事）、蒋小放（非独立董事）组成。该届审 计委员会于 2023 年 4 月届满 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-013 基康仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审计委员会于 2024 年 1⽉12⽇通过现场会议⽅式与负责公司审计⼯作的注 册会计师召开审前沟通会，对 2023 年年度审计计划包括审计范围、重要时间节 点、审计重 ...