证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-125 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 20 日在北京 证券交易所上市，根据《北京市人民政府办公厅关于进一步支持企业上市发展的 意见》（京政办发〔2018〕21 号）、《北京市财政局、北京市金融工作局关于印发 <北京市企业上市市级补贴资金管理办法>的通知》（京财金融〔2018〕2347 号） 的规定，公司于 2023 年 9 月 18 日收到北京市房山区金融服务办公室拨付的市级 上市奖励资金 300 万元。 二、政府上市奖励对公司的影响 基康仪器股份有限公司 关于收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、收到政府上市奖励的基本情况 特此公告。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府上 市奖励进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准。公司收到的上述政 ...

证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2023-115 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 13 日接待了 2 家机构投资者的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 13 日 调研地点(如适用):北京市房山区良乡工业开发区滨河西街 3 号基康仪器 股份有限公司会议室 调研形式:现场 调研机构:中信证券、东北证券 公司接待人员:董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总工程师谭斌、证券 事务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下智能监测终端的生产模式? 回答:公司智能监测终端的市场需求具有小批量多品种的特点,不同订单 或项目具有不同的技术参数需求。为合理利用公司产能,提高整体盈利能力, 公司从组织架构、设备资源、生产流程、人员分工、供应链协调、产品生命周 期管理等方面进行优化,在生产中保留了设计开 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-116 基康仪器股份有限公司 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 70,641,354 股， 占公司有表决权股份总数的 52.0140%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.4097%。 其中通过网络投票的中小股东 2 名，持有表决权的股份总数 1,015,000 股， 占公司有表决 ...

证券简称：基康仪器 证券代码：830879 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 1 | . | | --- | | œ . | | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 基康仪器、本公司、 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 财务顾问报告、本财 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于基康仪器 | | 务顾问报告 | 指 | 股份有限公司2023年股权激励计划权益授予之独立财务顾问报 告》 | | 本激励计划、本激励 计划草案、本计划、 | 指 | 基康仪器股份有限公司2023年股权激励计划（草案） | | 激励计划 | | | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件 购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-117 基康仪器股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 30 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《信息披露义务人持 股及变更查询证明》，在公司《2023 年股权激励计划（草案）》公告日前六个月 （2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 30 日），核查对象均不存在买卖公司股票的 行为。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-2号 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 基康仪器、公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股 | 指 | 基康仪器股份有限公司 2023年股权激励计划 | | 权激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定,获得股票期权且在公司(含子公 | | | | 司）任职的公司董事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予权益的目期,授予日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之目至股票期权可行权目之间的时间段 | | 行权 | 指 | 激励对象按照本激励计划设定的条件购买标的股票的 | | | | 行为 | | 可行权日 | 指 | 激励对象可以开始行权的目期,可行权日必须为交易日 | | 行权价格 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-118 基康仪器股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）认定冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-108），具体审核情况如下： 1.公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第五次临时会议、第四届监 事会第五次临时会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、 高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东 大会审议。 2.公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及 公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截 至公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-122 四、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草 案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 9 月 15 日为权益授予日，向 44 名符合条 件的激励对象合计授予 431.00 万份股票期权。 基康仪器股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，监事会对公司 202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-119 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话和口头方式 发送给全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限的要求。 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三 ...

基康仪器股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-120 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话及口头方式发送 给全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）的 ...