证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-122 1 四、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草 案）》中的有关规定。 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，监事会对公司 2023 年股权激励计划授予事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 ...

北京国枫律师事务所 | 軽 义 … | | --- | | 一、本次激励计划股票期权授予的批准与授权 . | | 二、关于股票期权授予日 … | | 三、关于授予条件成就 . | | 四、关于股票期权授予对象、授予数量及行权价格 . | | 五、关于本次股权激励的信息披露 …………………………………………………………………………………………………… 7 | | 六、结论性意见 | l 释 义 国枫律证字[2023]AN150-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 | 传真(Fax): 010—66090016 目 录 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予事项的 法律意见书 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 基康仪器、公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股 | 指 | 基康仪器股份有限公司 2023年股 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）认定冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-108），具体审核情况如下： 1.公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第五次临时会议、第四届监 事会第五次临时会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、 高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东 大会审议。 2.公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及 公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截 至公示期满，公司全体员工均对提名的冯琦、高淑娟、凡 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-117 一、核查的范围与程序 1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3.公司向中国证券登记结算有限公司北京分公司就核查对象在本激励计划 首次公开披露前六个月（2023 年 2 月 28 日至 2023 年 8 月 30 日）买卖公司股票 情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限公司北京分公司出具了查询证明。 基康仪器股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 8 月 30 日在北京 证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-119 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话和口头方式 发送给全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限的要求。 5.会议主持人：董事长袁双红先生 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第六次临时会议通知时限要求的议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-121 经审阅《关于向激励对象授予股票期权的议案》，我们认为： （一）本次授予权益的激励对象与公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过的激励对象人员名单相符。 （二）本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等文件规定的激励对象条件 及《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得 成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司监事、独立董事以及外籍员工，也 不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女。本次拟获授股票期权的激励对象主体资格合法、有效。 （三）公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得实施或获授股票期 权的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。 （四）本次确定的授予日符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《激励计划（草案）》中的有关规定。 综上，我们同意确定以 2023 年 9 月 15 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-115 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日接待了 2 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 13 日 调研地点（如适用）：北京市房山区良乡工业开发区滨河西街 3 号基康仪器 股份有限公司会议室 调研形式：现场 调研机构：中信证券、东北证券 公司接待人员：董事长袁双红、董事会秘书吴玉琼、副总工程师谭斌、证券 事务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请介绍一下智能监测终端的生产模式？ 回答：公司的业务模式主要有：产品销售、技术服务、工程建设、数据服 务、定制化开发、科研合作、技术检测等。从内部资源的分配上，公司加大了 对研发与市场销售的投入，致力于持续丰富产品类别与应用场景，巩固与拓展 市场空间。 从实际经营成果上看，2023 ...

二、激励对象名单 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-123 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023 年股权激励计划分配情况表 | | | 获授的股票期 | 占授予股票 | 占激励计划草案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量 | 期权总量的 | 公告日股本总额 | | | | （万份） | 比例 | 的比例 | | 袁双红 | 董事长 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 赵初林 | 董事、总经理 | 40.00 | 9.28% | 0.29% | | 张绍飞 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 赵鹏 | 副总经理 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 吴玉琼 | 副总经理、董事会秘书 | 25.00 | 5.80% | 0.18% | | 于雷雷 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-124 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 30 日，基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）> 的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关 于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于认定公司 核心员工的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有 关事项的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事王 英兰作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议 案向公司全体股东征集投票权。 2、2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次临时会议，审议通过 《关 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-120 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话及口头方式发送 给全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 3.回避表决情况 本不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 1.议案 ...