公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将继续 加强信息披露的管理，确保信息披露的完整性和及时性。 特此公告。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-052 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王英兰，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会 提名为基康仪器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任基康仪器股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-050 基康仪器股份有限公司 章程 二零二三年三月 1 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第二章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第三章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第五章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第六章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监事 40 | | 第二节 | | 监事会 42 | | 第七章 | | 财务会计制 ...

基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 特此公告。 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 30 日 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号 ...

特此公告。 基康仪器股份有限公司 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-054 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； 本人苏锋，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会提 名为基 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-053 基康仪器股份有限公司 独立董事候选人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 本人曹洋，已充分了解并同意由提名人基康仪器股份有限公司董事会提 名为基康仪器股份有限公司第四届董事会 ...

北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-055 基康仪器股份有限公司关于补发公告的声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日召开了 第三届董事会第二十二次会议，因上传工作失误，未及时披露《基康仪器股份有 限公司独立董事提名人声明》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王 英兰）》、《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》、《基康仪器股份 有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》。现补充披露如下： 公告：《基康仪器股份有限公司独立董事提名人声明》，（公告编号：2023- 051）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（王英兰）》（公告编号：2023- 052）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（曹洋）》（公告编号：2023- 053）；《基康仪器股份有限公司独立董事候选人声明（苏锋）》（公告编号：2023- 054） 公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意。 ...