证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-051 基康仪器股份有限公司 独立董事提名人声明（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人基康仪器股份有限公司董事会，现提名王英兰、曹洋、苏锋为基康仪 器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任基康仪器股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与基康仪器股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-037 基康仪器股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-038 基康仪器股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 8 日，基康仪器股份有限公司发行普通股 13,000,000 股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 84,500,000 元，实际募集资金净额为 69,272,358.56 元，到账时间为 2022 年 12 月 13 日。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 12 月 13 日出具了《验资报告》（天衡验字（2022）00174 号）。公 司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-036 基康仪器股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,522.76 万元（不含增值税） 后，募集资金净额为人民币 6,927.24 万元，募集资金已于 2022 年 12 月 13 日 划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2022 年 12 月 13 日出具了验资报告（天衡验字（2022）00174 号）。 二、募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、 法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和中国证券 监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《基康仪器 ...

基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 【天衡专字 (2023) 00365 号】 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—— 基康仪器股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2023)00365 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")管理层 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控 制有效性作出的认定。基康仪器管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们 的责任是对基康仪器内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实 施鉴证工作,以对基康仪器关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效 性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制,存在由于错误或 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-041 基康仪器股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 22 日审议并通过： （二）首次任命董监高人员履历 提名袁双红先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蒋小放先生为公司董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,100,000 股， 占公司股本的 3.60%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵初林先生为公司董事，任期期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 ...

Company Achievements and Recognition - In 2022, Geokon Instruments achieved a credit rating of AAA from the Beijing Information Technology Association and the Beijing Enterprise Evaluation Association[6]. - The company was recognized as a "Little Giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology in August 2022, highlighting its specialization and innovation[6]. - Geokon Instruments became the first company to publicly issue stocks and list on the Beijing Stock Exchange in December 2022, marking a new development stage[7]. - The company has received two "Beijing New Technology and New Product (Service) Certificates" in March 2022, indicating its commitment to innovation[6]. - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and a "Specialized, Refined, Unique, and Innovative" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[50]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 298,842,228.33, representing a 15.32% increase from CNY 259,139,613.96 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 60,549,823.72, a 20.17% increase compared to CNY 50,385,201.58 in 2021[30]. - The total assets increased by 32.08% to CNY 697,370,286.77 in 2022 from CNY 527,995,274.87 in 2021[32]. - The company's gross profit margin for 2022 was 50.79%, slightly down from 51.60% in 2021[30]. - The weighted average return on equity for 2022 was 12.70%, up from 11.51% in 2021[30]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.99% to CNY 21,424,149.86 in 2022 from CNY 42,838,496.17 in 2021[33]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.47 for 2022, an increase of 17.50% from CNY 0.40 in 2021[30]. - The total liabilities increased by 49.89% to CNY 121,387,933.07 in 2022 from CNY 80,982,203.66 in 2021[32]. Research and Development - The company has established a core technology development platform for precision sensors and smart data acquisition devices, focusing on independent innovation[43]. - The company plans to enhance its product lineup in energy, water conservancy, transportation, smart cities, and geological disaster monitoring sectors through ongoing R&D efforts[44]. - In 2022, the company completed 14 R&D projects, launching new products such as radar water level gauges and laser displacement meters, enhancing its competitive edge[58]. - R&D expenditure for the period was approximately ¥21.68 million, accounting for 7.26% of operating revenue[100]. - The number of R&D personnel increased from 56 to 58, with R&D personnel now representing 23.14% of the total workforce[101]. Market and Industry Position - The company’s products are widely applied in major projects such as the Three Gorges Dam and various nuclear power plants, showcasing its market reach[42]. - The company is positioned to benefit from the rapid advancement of major infrastructure projects under the "14th Five-Year Plan," with increased market potential in sectors like water conservancy, energy, and transportation[64]. - The global sensor market size is expected to reach $18.45 billion in 2022 and $20.34 billion in 2023, reflecting a growth rate of approximately 8.5% and 4.8% respectively[67]. - The Chinese sensor market is projected to grow to ¥338.5 billion in 2022 and ¥404.5 billion in 2023, with growth rates of 17% and 20% respectively[67]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profitability if prices rise significantly[13]. - The company is subject to potential changes in tax policies that could affect its preferential tax rate, impacting net profits[14]. - The company is vulnerable to a slowdown in infrastructure investment growth, which could negatively impact its development in related sectors[136]. - The company anticipates challenges in market competition, human resource management, and risk management as it expands its market[132]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder and employee rights, adhering to relevant laws and regulations to ensure long-term harmonious development[116]. - The company has implemented a comprehensive approach to assess the reasonableness of bad debt provisions based on credit risk characteristics and aging analysis[109]. - The audit committee confirmed the independence and qualifications of the auditing firm, ensuring compliance with auditing standards[110]. - The company has ongoing commitments regarding litigation matters[167]. Shareholder and Equity Information - The total share capital increased from 128,881,412 shares to 141,881,412 shares after issuing 13,000,000 shares to unspecified qualified investors[172]. - The major shareholder, Jiang Xiaogang, holds 40,285,000 shares, representing 28.39% of the total shares[173]. - The company raised a total of RMB 84,500,000 through the public offering of 13,000,000 shares at an issue price of RMB 6.50 per share[179]. - The actual controller of the company remains unchanged during the reporting period[176]. Employee and Workforce Development - The total number of employees increased from 242 to 267, representing a growth of approximately 10.36%[199]. - The number of management personnel rose from 30 to 31, while production personnel increased from 52 to 62, indicating a positive trend in workforce expansion[199]. - The total number of sales personnel grew from 58 to 63, showing an increase of approximately 8.62% in the sales team[199]. - The total number of employees with a bachelor's degree increased from 122 to 133, which is an increase of 9[200].

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-043 基康仪器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：工会主席吴玉琼女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 69 人，出席职工代表 69 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《基康仪器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》 基康仪器股份有限公司 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-039 基康仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 22 日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审 议公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足生产经营资金 需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资 金购买风险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品。现将有关情况公告如下 一、投资理财产品情况概述 （一） 投资产品具体情况 在确保资金满足日常生产运营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买风 险评级 R3（包括 R3）及以下的理财产品、较低风险的信托产品，委托投资理 财额度设定为不超过人民币 1.5 亿元，该额度内由公司及全资子公司共同滚动 使用。授权使用期限为 2022 年年度股东大会通过之日起一年。委托理财额度 是指公司在任一 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-046 基康仪器股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第二十次会议，会议审议并通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的 议案》，该议案还需提交 2022 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第三 届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-032）、《第三届监事会第 二十次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件 基康仪器股份有限公司 董事会 2023 ...