证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-090 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《重庆市旺成 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-091 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-087 重庆市旺成科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 东及债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《北京证券 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-092 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以 下简称"《监管指引第 9 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-095 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召 开了第四届董事会第六次会议，选举曾宏、胡坚、程静为董事会审计委员会委 员。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选吴 科言先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任职届满之日止。程静女士不再担任审计委员会委员，将 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-086 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（ ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-089 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-093 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成科技股份有 限公司章程》（ ...

旺成科技 证券代码 : 830896 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴银剑、主管会计工作负责人胡素辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡素辉保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | 项目 | 年初至报告期末 | | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 1-9 | | 月） | （2022 | 年 1-9 | 月） | 年同期增减比例% | | | 营业收入 | | 260,846,709.12 | | | 238,583,278.66 | | | 9.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 33,085,864.94 | | | 28,065,386.06 | | | 17.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-082 重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不 超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通 知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资 的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用闲置募集资金 购 ...