CWC(830896)

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旺成科技:关联交易管理制度
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-090 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为,明确关联交易决策程序和管理职责与分工,维护公司、公司股东和债权 人的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、 法规、规范性文件及《重庆市旺成 ...
旺成科技:承诺管理制度
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-091 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 重庆市旺成科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")及其 股东、实际控制人、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对 方、破产重整投资人等(以下统称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范, 切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《 ...
旺成科技:关于拟修订公司章程的公告
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-087 重庆市旺成科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司拟修订《公司章程》 的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | | 股份有限公司(以下简称"公司")、股东 | 股份有限公司(以下简称"公司")、股 | | 及债权人的合法权益,规范公司的组织 | 东及债权人的合法权益,规范公司的组 | | 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为,根据《中华人民共和国公司 | | (以下简称"《公司法》")、《北京证券 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 ...
旺成科技:募集资金使用管理制度
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-092 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(以 下简称"《监管指引第 9 号》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成 ...
旺成科技:关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-095 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 29 日召 开了第四届董事会第六次会议,选举曾宏、胡坚、程静为董事会审计委员会委 员。根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规及规范性文件的规定,公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构,公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第 十五次会议,审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》,改选吴 科言先生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任职届满之日止。程静女士不再担任审计委员会委员,将 ...
旺成科技:独立董事专门会议工作制度
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-086 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》,议案 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 重庆市旺成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》( ...
旺成科技:董事会议事规则
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-089 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定 ...
旺成科技:董事会审计委员会工作细则
2023-10-30 10:21
证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-093 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议,审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》,议案表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本制度修订无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管,做到事前审计, 专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,进一步完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件以及《重庆市旺成科技股份有 限公司章程》( ...
旺成科技(830896) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-29 16:00
Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥260,846,709.12, an increase of 9.33% compared to ¥238,583,278.66 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥33,085,864.94, up 17.89% from ¥28,065,386.06 in the previous year[10] - In Q3 2023, revenue was ¥96,788,227.98, representing a 25.18% increase from ¥77,318,992.02 in Q3 2022[10] - Q3 2023 net profit attributable to shareholders surged by 60.64% to ¥16,160,182.37 compared to ¥10,060,179.96 in Q3 2022[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥260,846,709.12, an increase of 9.46% compared to ¥238,583,278.66 in the same period of 2022[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥33,085,864.94, representing a 17.9% increase from ¥28,065,386.06 in the same period of 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 32,406,161.21, up from CNY 24,666,678.32 in 2022, reflecting a growth of 31.4%[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 23.25% to ¥56,986,979.94 from ¥74,249,103.38 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 56,986,979.94, down from CNY 74,249,103.38 in 2022, a decrease of 23.2%[46] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 117,876,766.24 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 73,239,738.66 in 2022[47] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 36,447,919.38 in the first nine months of 2023, contrasting with a net outflow of CNY 67,793,057.79 in 2022[47] - Net cash flow from operating activities was $70,493,109.18, a decrease of 23.3% compared to $91,901,268.93 in the previous period[49] - Net cash flow from financing activities was $36,447,919.38, recovering from a negative $63,033,057.79 in the previous period[49] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥604,310,043.14, a 13.39% increase from ¥532,963,138.66 at the end of 2022[11] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 34.91% from 51.60% at the end of 2022[11] - Total liabilities decreased to ¥210,958,966.61 from ¥275,021,243.42, a reduction of approximately 23.2%[33] - The company's equity increased to ¥393,351,076.53 from ¥257,941,895.24, reflecting a growth of about 52.3%[33] - Current assets totaled ¥294,590,587.14, up from ¥221,981,533.87, indicating a significant increase of about 32.6%[31] - The total liabilities decreased to ¥213,050,048.99 in 2023 from ¥277,277,629.76 in 2022, a reduction of 23.2%[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 75,914,240 to 101,224,240, reflecting a change of 25,310,000 shares[17] - The largest shareholder, Wu Yinjian, holds 62.70% of the shares, totaling 63,467,363 shares[19] - The company has 10,057 ordinary shareholders at the end of the reporting period[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 80,128,739, representing 79.16% of the total shares[20] - The proportion of unrestricted shares increased from 0.59% to 20.15% during the reporting period[17] Government Subsidies and Other Income - Other income surged by 880.40% to ¥9,069,567.97, primarily due to increased government subsidies received[12] - The company reported a government subsidy of CNY 9,063,280.26 related to normal business operations[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,250,938.12, compared to ¥8,701,812.32 in 2022, showing an increase of 6.3%[40] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 9,250,938.12, compared to CNY 8,701,812.32 in 2022, reflecting an increase of 6.3%[44] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes, guarantees, or external borrowings reported during the period[23] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue items[24] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[21]
旺成科技:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2023-10-12 08:38
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码:830896 证券简称:旺成科技 公告编号:2023-082 重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不 超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品,拟投资的品种为安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通 知存款或结构性存款等产品,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,投资 的期限最长不超过 12 个月,决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用闲置募集资金 购 ...