证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-016 1、2023年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会情况如下： 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况 ...

1.变更前采取的会计政策： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-025 重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）监事会审议情况： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释公告》和各项具体会计 准则以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》要求执行 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-037 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李夔宁，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董 事会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市 旺成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-004 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴科言因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-012 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 76,519,839.62 元，母公司未分配利润为 70,453,092.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 20,2 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-014 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，民商法学专业副教授。1993 年 7 月至今，就职于重庆大学经济 ...

独立董事专门会议关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。依据《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于 独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第十六 次会议审议的相关事项发表如下审查意见： 一、对《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的审查意见 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-028 经审阅，我们认为：该薪酬方案结合公司经营发展等实际情况并参照行业、 地区薪酬水平，符合目前企业发展情况。因此我们同意上述议案，并同意提交 公司董事会审议。 二、对《关于公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-026 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善 公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-020 重庆市旺成科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 重庆市旺成科 | 重庆农村商业银 | | | | 技股份有限公 | 行股份有限公司 | 0701020120010024672 | 11,709,941.84 | | 司 | 北碚支行 | | | | 重庆市旺成科 技股份有限公 | 招商银行股份有 | 023900278910603 | 222,091.72 | | | 限公司重庆分行 | | | | 司 | | | | | 合计 | - | - | 11,932,033.56 | （二）募集资金暂时闲置的原因 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 4 日，重庆市旺成科技股份有限公司发行普通股 2,531.00 万 股，发行方式为向不特定合格投 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-023 重庆市旺成科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》规定，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元； （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十次会议 ...