证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-097 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2023 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-086 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（ ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-088 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）《北京 证券交易所股票上市规 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-084 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披 ...

董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆市旺成科技股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度修订尚需提交股东大会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-089 重庆市旺成科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-087 重庆市旺成科技股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | 第一条 为维护重庆市旺成科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 及债权人的合法权益，规范公司的组织 | 东及债权人的合法权益，规范公司的组 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | （以下简称"《公司法》"）、《北京证券 | 法》（以 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 reached ¥260,846,709.12, an increase of 9.33% compared to ¥238,583,278.66 in the same period last year[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥33,085,864.94, up 17.89% from ¥28,065,386.06 in the previous year[10] - In Q3 2023, revenue was ¥96,788,227.98, representing a 25.18% increase from ¥77,318,992.02 in Q3 2022[10] - Q3 2023 net profit attributable to shareholders surged by 60.64% to ¥16,160,182.37 compared to ¥10,060,179.96 in Q3 2022[10] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥260,846,709.12, an increase of 9.46% compared to ¥238,583,278.66 in the same period of 2022[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥33,085,864.94, representing a 17.9% increase from ¥28,065,386.06 in the same period of 2022[41] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 32,406,161.21, up from CNY 24,666,678.32 in 2022, reflecting a growth of 31.4%[44] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 23.25% to ¥56,986,979.94 from ¥74,249,103.38 in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 56,986,979.94, down from CNY 74,249,103.38 in 2022, a decrease of 23.2%[46] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 117,876,766.24 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 73,239,738.66 in 2022[47] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 36,447,919.38 in the first nine months of 2023, contrasting with a net outflow of CNY 67,793,057.79 in 2022[47] - Net cash flow from operating activities was $70,493,109.18, a decrease of 23.3% compared to $91,901,268.93 in the previous period[49] - Net cash flow from financing activities was $36,447,919.38, recovering from a negative $63,033,057.79 in the previous period[49] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥604,310,043.14, a 13.39% increase from ¥532,963,138.66 at the end of 2022[11] - The company's debt-to-asset ratio decreased to 34.91% from 51.60% at the end of 2022[11] - Total liabilities decreased to ¥210,958,966.61 from ¥275,021,243.42, a reduction of approximately 23.2%[33] - The company's equity increased to ¥393,351,076.53 from ¥257,941,895.24, reflecting a growth of about 52.3%[33] - Current assets totaled ¥294,590,587.14, up from ¥221,981,533.87, indicating a significant increase of about 32.6%[31] - The total liabilities decreased to ¥213,050,048.99 in 2023 from ¥277,277,629.76 in 2022, a reduction of 23.2%[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 75,914,240 to 101,224,240, reflecting a change of 25,310,000 shares[17] - The largest shareholder, Wu Yinjian, holds 62.70% of the shares, totaling 63,467,363 shares[19] - The company has 10,057 ordinary shareholders at the end of the reporting period[17] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 80,128,739, representing 79.16% of the total shares[20] - The proportion of unrestricted shares increased from 0.59% to 20.15% during the reporting period[17] Government Subsidies and Other Income - Other income surged by 880.40% to ¥9,069,567.97, primarily due to increased government subsidies received[12] - The company reported a government subsidy of CNY 9,063,280.26 related to normal business operations[14] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,250,938.12, compared to ¥8,701,812.32 in 2022, showing an increase of 6.3%[40] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 9,250,938.12, compared to CNY 8,701,812.32 in 2022, reflecting an increase of 6.3%[44] Legal and Compliance - There were no significant legal disputes, guarantees, or external borrowings reported during the period[23] - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue items[24] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[21]

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-083 重庆市旺成科技股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | | 重庆沣创美好企 | | | | | | | | 1 | 业管理咨询有限 | 否 | 无 | F | 500,000 | 0.4940% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | 2 | 重庆兴足股权投 资基金合伙企业 | 否 | 无 | F | 542,495 | 0.5359% | 0 | | | （有限合伙） | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-082 重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不 超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通 知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资 的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用闲置募集资金 购 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监 事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不 超过人民币 8000 万元的闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通 知存款或结构性存款等产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资 的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露 的《使用闲置募集资金 购买理财产品公告》(公告编号：2023-058)。 证券代码：830896 ...