证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-043 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-025），为方便广大投资者更全面深入了解公司 2022 年 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度 报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长兼总经理：吴银剑先生 财务负责人兼董事会秘书：胡素辉女士 保荐代表人：石来伟先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年报业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）1 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-042 重庆市旺成科技股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》（以下 简称"稳定股价预案"）。该预案已分别经本公司第四届董事会第五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并经第四届董事会第八次会议审议通过 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 三年内稳定股价预案的议案》，并已在招股说明书中披露。 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日 1 个月内，公司股票连续 5 个交易 日的收盘价均（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于本 次发行价格，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，则 公司及相关主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司(以下称"公司")已于 2023 年 4 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露了《独立董事关于第四届董事会第 十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》(公告编号 2023-037)。经事后 审查发现该公告信息有误，现予以更正： 一、更正的具体内容 更正前： 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-040 "八、关于《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意 见 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 经审阅《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，我们认为，公 司使用闲置资金进行委托理财，能提高资金使用效率，增加投资收益。在确保 公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司及各子公司拟使用闲置 资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任意时点进行投资理财 的金 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-041 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表的事前认可意见及独立意见如 下： 一、关于《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》的 独立意见 经审阅公司编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，我们 认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定， 公司《2022 年年度报告》客观、公允、真实地反映出公司 2022 年度的经 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号： 2023-030 2022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会独立 董事，在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生 产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事 项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度，公司共计召开 5 次董事会，3 次股东大会。独立董事胡坚、曾 宏和李夔宁自 2022 年 7 月任职以来，不存在未出席/列席董事会会议、股东大 会会议的情形，其中独立董事对公司董事 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-038 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2022 年监事会工作情况。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

一、修订内容 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-035 重庆市旺成科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》及其他 | 第二条 公司系依照《公司法》及其他 | | 有关规定，由重庆市旺成汽车配件制造 | 有关规定，由重庆市旺成汽车配件制造 | | 有限责任公司整 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-028 重庆市旺成科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 202 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-029 重庆市旺成科技股份有限公司 与绩效考核办法领取薪酬。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-027 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,563,387.79 元，母公司未分配利润为 59,055,970.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0000 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 20,2 ...