证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-041 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表的事前认可意见及独立意见如 下： 一、关于《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》的 独立意见 经审阅公司编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，我们 认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022 年年度报 告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定， 公司《2022 年年度报告》客观、公允、真实地反映出公司 2022 年度的经 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号： 2023-030 2022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为重庆市旺成科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会独立 董事，在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生 产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事 项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度，公司共计召开 5 次董事会，3 次股东大会。独立董事胡坚、曾 宏和李夔宁自 2022 年 7 月任职以来，不存在未出席/列席董事会会议、股东大 会会议的情形，其中独立董事对公司董事 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-038 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2022 年监事会工作情况。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票 ...

一、修订内容 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-035 重庆市旺成科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》。 三、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》及其他 | 第二条 公司系依照《公司法》及其他 | | 有关规定，由重庆市旺成汽车配件制造 | 有关规定，由重庆市旺成汽车配件制造 | | 有限责任公司整 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-028 重庆市旺成科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 202 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-029 重庆市旺成科技股份有限公司 与绩效考核办法领取薪酬。 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)。 2、公司 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-027 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 61,563,387.79 元，母公司未分配利润为 59,055,970.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,224,240 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0000 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 20,2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 本报告仅供旺成科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为旺成科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解旺成科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 旺成科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕8-216 号 重庆市旺成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称旺成科技公 司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-037 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表的事前认可意见及独立意见如 下： 一、关于《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》的 独立意见 综上，我们同意《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。 三、关于《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案综合考虑了公司的经营 状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政 策，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 公司存在实际控制人，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的实际控制人为吴银剑，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 83.21%。 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，重庆市旺成科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-031 公司存在控股股东，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东为吴银剑，控股股东持有 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 83.21%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...