证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-059 重庆市旺成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日 10:00-12:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 13 日 15:00—2023 年 6 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络 ...

国金证券股份有限公司 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第 五次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制 度》（以下简称"《管理制度》"），对募集资金实行专户存储，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司经董事会批准开设了重庆农村商业银行股份有 限公司北碚支行0701020120010024672、招商银行股份有限公司重庆分行 023900278910603两个募集资金专项账户，仅用于公司向不特定合格投资者公开 发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 关于重庆市旺成科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为重庆 市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交 ...

国金证券股份有限公司 关于重庆市旺成科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"旺成科技"或"公司"）本次向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对旺成科技使用部分闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股， 实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含 税），募集资金净额为122,568,164. ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-055 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 我公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司向重庆农村商业银行股份有限公 司北碚支行申请的敞口授信额度 18,300 万元提供最高额保证担保。 （二）表决和审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保 的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事为吴银剑、 吴银华、吴银翠，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定："公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等" 可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。 姓名：吴银剑 住所：重庆市沙坪坝区凤天大道 12 号 目前的职业和职务：董事长兼总经理 三、交易的定价政策、定价依据及 ...

因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在总额不突破的情况 下，银行的授信额度可做增减调整。在经股东大会审批通过的年度授信额度范 围内，授权董事长吴银剑先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-054 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

经审阅《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度 提供最高额保证担保的议案》，独立董事认为，股东无偿为公司融资提供保证， 支持公司发展。其审议程序和决策程序符合《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立 董事一致同意《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额 度提供最高额保证担保的议案》。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-052 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 79,059,418 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,296,178 股，占公司有表决权股份总数的 3.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 达美律师事务所 MEI LAW FIRM 地址:中国重庆市两江新区栖霞路 18 号金贸时代南区 19 栋 5-10 邮编:401122 Add: Rm5-10, Building19, JinMao Business International Center, QiXia Road, Liangjiang New District, Chongqing, China Tel: +86-23- 63066889 Fax:+86-23-67391753 Website: http://www.dameilaw.com Postal Code: 401122 二 0 二三年五月十八日 中国 · 重庆 达美律师事务所 Tel : (023) 63066998 63066889 2022 年年度股东大会 书 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 (2023) 渝达美律意见字第 005 号 致:重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市旺成科技股份有限公 司(以下简称"旺成科技"或"公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-049 重庆市旺成科技股份有限公司 章程 二〇二三年五月 -1- | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及及其高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-047 重庆市旺成科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董 事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日 1 个月内，公司股票连续 5 个交易日 的收盘价均（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于本次发行价 格，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，则公司及相关 主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第 2 个月至 3 年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中的归属于 ...