证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-055 重庆市旺成科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 我公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司向重庆农村商业银行股份有限公 司北碚支行申请的敞口授信额度 18,300 万元提供最高额保证担保。 （二）表决和审议情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保 的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事为吴银剑、 吴银华、吴银翠，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定："公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等" 可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。 姓名：吴银剑 住所：重庆市沙坪坝区凤天大道 12 号 目前的职业和职务：董事长兼总经理 三、交易的定价政策、定价依据及 ...

因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准。 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在总额不突破的情况 下，银行的授信额度可做增减调整。在经股东大会审批通过的年度授信额度范 围内，授权董事长吴银剑先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-054 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

经审阅《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度 提供最高额保证担保的议案》，独立董事认为，股东无偿为公司融资提供保证， 支持公司发展。其审议程序和决策程序符合《公司章程》《关联交易管理制度》 等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立 董事一致同意《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额 度提供最高额保证担保的议案》。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-052 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-048 重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴银剑先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 79,059,418 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,296,178 股，占公司有表决权股份总数的 3.26%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 达美律师事务所 MEI LAW FIRM 地址:中国重庆市两江新区栖霞路 18 号金贸时代南区 19 栋 5-10 邮编:401122 Add: Rm5-10, Building19, JinMao Business International Center, QiXia Road, Liangjiang New District, Chongqing, China Tel: +86-23- 63066889 Fax:+86-23-67391753 Website: http://www.dameilaw.com Postal Code: 401122 二 0 二三年五月十八日 中国 · 重庆 达美律师事务所 Tel : (023) 63066998 63066889 2022 年年度股东大会 书 重庆达美律师事务所 关于重庆市旺成科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 (2023) 渝达美律意见字第 005 号 致:重庆市旺成科技股份有限公司 重庆达美律师事务所(以下简称"本所")接受重庆市旺成科技股份有限公 司(以下简称"旺成科技"或"公 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-049 重庆市旺成科技股份有限公司 章程 二〇二三年五月 -1- | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及及其高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-047 重庆市旺成科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董 事会第十一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 自公司股票在北京证券交易所上市之日 1 个月内，公司股票连续 5 个交易日 的收盘价均（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整，下同）低于本次发行价 格，且同时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，则公司及相关 主体应按本预案启动稳定股价措施。 自公司股票在北京证券交易所上市之日起第 2 个月至 3 年内，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产 （每股净资产=合并财务报表中的归属于 ...

重庆市旺成科技股份有限公司 一、关于《关于实施稳定股价方案的议案》的独立意见 我们认为，本次实施稳定股价预案是履行《重庆市旺成科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内 稳定股价措施的预案》的承诺，稳定股价措施充分考虑了公司实际情况和相关 措施的可行性，符合相关法律法规、监管要求及公司稳定股价的预案之承诺， 考虑了公司可持续发展的要求和广大股东取得合理投资回报的意愿，有利于保 护中小投资者的合法权益，维护全体股东的利益。 二、备查文件 《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独 立意见》 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-046 重庆市旺成科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公 司第四届董事 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-045 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以通讯方式发出 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 5.会议主持人：董事长吴银剑 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事胡坚、李夔宁因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于实施稳定股价方案的公告》 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2023-044 重庆市旺成科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承 担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者 关系互动平台（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2022 年年度业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 董事长兼总经理：吴银剑先生 财务负责人兼董事会秘书：胡素辉女士 保荐代表人：石来伟先生 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动主要由董事长、总经理吴银剑先生，财务负责人、董事 会秘书胡素辉女士，保荐代表人石来伟先生回复投资者相关问题。 投资者提出的主要问题 ...