江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-028 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏森萱医药股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2022 年度末合伙人数量：84 人 2022 年度末注册会计师人数：407 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：213 人 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-016 江苏森萱医药股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302 号），核准公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 9,000 万股新股，公司第三届董事会第二次会议 在股东大会的授权范围内确定最终发行股份为 6,000 万股，经询价后和主办券商 开源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40 元/股，募集资金总额人民 币 32,400.00 万元，公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元 后的 30,294.00 万元已于 2020 年 7 月 16 日全部存入公司开立的江苏张家港农村 商业银行股份有限公司南通分行的 8020 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-007 江苏森萱医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城广场 A 幢 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日 以书面、邮件等方式发 出 5.会议主持人：秦建 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席秦建先生代表监事会，对公司监事会 2023 年度主要工作 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-018 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东、与全体 股东分享公司经营成果，深入落实"提质守信重回报"行动精神，在综合考虑公 司战略规划、现金流量情况，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据相 关法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》、《2023 年至 2025 年三年分红 回报规划》等要求，公司拟实施 2023 年年度利润分配，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 447,972,391.44 元，母公司未分配利润为 72,761,452.8 元。 公司本次权益分派预案如下：公 ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为江苏森萱 医药股份有限公司(下称"森萱医药"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等有关规定,对森萱医药 2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查, 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2020年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1302号),核准公司向不特定 合格投资者公开发行不超过9.000万股新股,公司第三届董事会第二次会议在股 东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股,经询价后和主办券商开源 证券股份有限公司确定本次发行价格人民币 5.40元/股,募集资金总额人民币 32.400.00 万元,公司募集资金扣除需支付的承销、保荐费用 2,106.00 万元后的 30.294.00 万元已于 2020年 7 月 16 日全部存入公司开 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-025 江苏森萱医药股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 江苏森萱医药股份有限公司 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二次会议，全票同意审议通过 了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行 ...

江苏森萱医药股份有限公司 宁夏森萱系公司控股子公司，注册资本 7,000 万元，主要从事氟系列、氯系 列医药中间体的研发生产和销售。经测算，截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏森萱 总资产、净资产占公司合并报表总净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别 为 8.14%、4.91%；2023 年度宁夏森萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收 入、归属于母公司股东的净利润比例分别为 8.85%、-2.03%。 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-003 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司停业整顿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基本情况 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"森萱医药"）控股子公司宁 夏森萱药业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关 于责令宁夏森萱药业有限公司停业的决定》，涉嫌违反《中华人民共和国水污染 防治法》第三十九条规定排放水污染物，宁夏森萱被平罗县人民政府责令停业整 顿。 二、对公司的影响 截至本公告披露日，事件仍在 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-003 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基本情况 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"森萱医药"）控股子公司宁 夏森萱药业有限公司（以下简称"宁夏森萱"）收到平罗县人民政府《县政府关 于责令宁夏森萱药业有限公司停业的决定》，涉嫌违反《中华人民共和国水污染 防治法》第三十九条规定排放水污染物，宁夏森萱被平罗县人民政府责令停业整 顿。 江苏森萱医药股份有限公司 关于子公司停业整顿的公告 二、对公司的影响 宁夏森萱系公司控股子公司，注册资本 7,000 万元，主要从事氟系列、氯系 列医药中间体的研发生产和销售。经测算，截止 2023 年 12 月 31 日，宁夏森萱 总资产、净资产占公司合并报表总净资产、归属于母公司股东的净资产比例分别 为 8.14%、4.91%；2023 年度宁夏森萱营业收入、净利润占公司合并报表营业收 入、归属于母公司股东的净利润比例分别为 8.85%、-2.03%。 ...

关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 二、 药品的相关信息 来特莫韦对巨细胞病毒 CMV DNA 末端酶复合物 pUL51、pUL56 和 pUL89（病 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息公示平台上显示登记号转为"A"状态，现就相 关情况公告如下： 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-002 江苏森萱医药股份有限公司 一、 登记信息的主要内容 化学原料药名称：来特莫韦（英文名/拉丁名：Letermovir）； 化学原料药注册标准编号：YBY62352024； 生产企业：精华制药集团南通有限公司（地址：江苏省南通市如东沿海经济 开发区海滨三路 20 号）； 有效期：24 个月； 包装规格：1kg/袋、2kg/袋、12kg/袋、25kg/袋、50kg/袋； 申请事项：境内生产化学原料药上市申请； 关于全资子公司原料药通过 CDE 技术审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司精华制 药集团南通有限公司（以下简称"南通公司"）来特莫韦原料药通过国家药品监 督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）技术审评，已收到国家药品监督管 理局 2024 年 3 月 15 日下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。在 CDE 原料 药、药用辅料和药包材登记信息 ...