证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-011 江苏森萱医药股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 37,500 股，占公司总股本 0.008784%，可交 易时间为 2023 年 2 月 7 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 江苏森萱医药股份有限公司 | | 1、高管股份 | 187,500 | 0.043919% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 187,500 | 0.043919% | | | 总股本 | 426,918,340 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 ...

江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 致:江苏森萱医药股份有限公司 江苏汇典律师事务所(以下简称"本所")接受江苏森萱医药股份有限公司 (以下简称"森萱医药"或"公司"）委托,指派本所宋家明律师和梁玮律师出 席森萱医药 2023 年第一次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）,对本 次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见书。 之 法律意见书 江苏省镇江市檀山路 8 号汇典律师楼 邮编: 212001 211110043 电话:0511-83815006 传真:0511-85600148 网址: http://www.hdlawyer.com.cn/ 二〇二三年一月 江苏汇典律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 汇典意字[2023]第【036】号 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等 法律、法规和规范性文件及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了森萱医药本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到森萱医药如下保证,即 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-009 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 329,869,797 股，占公司有表决权股份总数的 77.267657%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,895,457 股，占公司有表决权股份总数的 4.894486% ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-008 江苏森萱医药股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 | | 已减持 | 已减 | | | 减持价 | 已减持总 | 减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 减持 | 减持 | 格区间 | | 计划 | 数量 | | | | 数量 | 持 | | | | 金额 | | | 持股 | | 名称 | （股） | 比例 | 方式 | 期间 | | （元） | 完成 | （股） | 比例 | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | 2022 年 11 月 25 | 9.05- | | | | | | 童贞明 | 500,000 | 0.1171% | 集中竞价 | 日-2023 年 1 月 | 10.91 | 4,636,470.71 | 是 | 20,895,157 | 4.8944% | | | | | | 10 日 | | | | | | ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-007 江苏森萱医药股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加或减少其 在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：童贞明 ； 住所：江苏省泰兴市虹桥镇中兴街66-1号 ； 通讯地址：江苏省泰兴市虹桥镇中兴街66-1号； 权益变动性质：股份减少 。 江苏森萱医药股份有限公司 第一节 释义 本报告书中，除非文意载明，下列简称具有以下含义： 上市公司、公司、森萱医药 指 江苏森萱医药股份有限公司 报告书、本报告书 指 《江苏森萱医药股份有限公司简式权益变动报 告书》 信息披露义务人 指 童贞明 本次权益变动 指 信息披露义务人于2022年11月25日至2023年 1月3日，通过竞价交易减持其持有的森萱医药 股份共 49,240 股，占 森 萱 医 药 总股本的 0.0115%。 元/万元 指 人民币元/万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-006 江苏森萱医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议 江苏森萱医药股份有限公司于2022年12月29日召开第三届董事会第十八会 议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律 法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着 审慎、负责任的态度，基于独立判断，认为公司本次董事会的召开、表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规，会议履行 了法定程序。对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、针对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》的事先认可和独立意见 综上，我们同意《关于预计202 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-003 江苏森萱医药股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购原材料、商品及 | 20,000,000 | 306,096.84 | - | | 动力、接受劳务 | 劳务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售原料药、中间体 | 60,000,000 | 9,076,991.15 | - | | 供劳务 | 及劳务 | | | | | 委托关联方销售产 | - | - | - | - ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-005 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；公司第三届 监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关 于续聘会计师事务所的议案》；公司董事会根据本次董事会及监事会会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准, 也不需要再履行其他手续。 （五）会议召开日期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-004 江苏森萱医药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 2021 年上市公司审计收费：7,940.84 万元 公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业： | | | 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：余瑞玉 2021 年度末合伙人数量：80 人 2021 年度末注册会计师人数：378 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-002 江苏森萱医药股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 14 日 以书面、邮件等方式 发出 5.会议主持人：秦建 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事封乃军因疫情防控以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 江苏森萱医药股份有限公司 （http://www.bse.cn）披露的 ...