江苏森萱医药股份有限公司 募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字 (2023) 00267 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏森营医药股份有限公司 募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2023)00267 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"森萱医药公司")《关于募集 资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。 森萱医药公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,按照《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律 法规和规范性文件要求,编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对森萱医药公司董事会编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对森萱医 药公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-018 江苏森萱医药股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司2023年3月27日召开第三届董事会第十九次会议。 我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及相关规 定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，本着审慎、负责任 的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对《关于审议<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报 告摘要》的编制符合法律法规和规范性 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-031 江苏森萱医药股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 1、财政部于 2021 年 12 月发布《企业会计准则解释第 15 号》，要求企业不 再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企 业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直 接相关的其他成本的分摊金额。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及①关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；② 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-015 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以书面、邮件等方 式发出 5.会议主持人：吴玉祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议<2022 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2022 年度总经理工作报告》。 江苏森萱医药股份有限公司 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

开源证券股份有限公司关于江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"森萱医药"、"公司"）股票向不特定合格 投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对森萱医药使用闲置募投项目资金进行现金管理事项进行了 核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏森萱医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1302号），核准公司向不特 定合格投资者公开发行不超过9,000万股新股，公司第三届董事会第二次会议在 股东大会的授权范围内确定最终发行股份为6,000万股，经询价后和主办券商开 源证券股份有限公司确定本次发行价格人民币5.40元/股，募集资金总额人民币 324,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 300,084,0 ...

江苏森萱医药股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 天衡审字(2023)00215 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 报告编码:苏23VYX 审计报告 天衡审字(2023)00215 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药公司)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 森菅医药公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于森萱医药公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键 ...

天衡专字(2023)00266 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司管理当局对 2022年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效 性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司 与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 江苏森萱医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2023)00266 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 唱片 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.exv.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行查报 。 内部控制鉴证报告 中国注册会计师:魏春霞 我们的审核是依据《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号--- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对贵公司关于内部控制有 效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 29 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 406,920,038.74 元，母公司未分配利润为 85,903,328.53 元。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-021 江苏森萱医药股份有限公司 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 426,918,340 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 85,383,668 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决 ...

证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2023-022 江苏森萱医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏森萱医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于审议 <2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2022 年度独立董事述职报 告>的议案》、《关于审议<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、 《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2023 年度财务预算 报告>的议案》、《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》、《关于 2022 年 度非独立董事考核薪酬的议案》、《关于确定 2023 年度独立董事津贴的议案》、 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 is expected to be CNY 623,593,117.91, representing a year-on-year increase of 10.66%[6] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 160,544,908.20, reflecting a growth of 22.29% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated at CNY 149,943,464.58, which is a 20.32% increase year-on-year[6] - Basic earnings per share are expected to be CNY 0.3761, up 22.29% from the previous year[6] - Total assets at the end of the reporting period are projected to be CNY 1,293,147,896.31, an increase of 7.51% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is expected to reach CNY 1,086,641,028.20, marking an 8.42% increase compared to the beginning of the year[6] Revenue Growth Drivers - The growth in operating revenue is primarily driven by increased export income from raw material drugs and higher sales of pharmaceutical intermediates[7] - The increase in net profit is attributed to the rise in operating revenue and corresponding gross profit growth[7] Cautionary Notes - The company emphasizes that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[8] - The final financial figures will be disclosed in the company's 2022 annual report[8]