河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-015 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 一会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024BJAS2B0208 河北润农节水科技股份有限公司 河北海农节水科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北润农节水科技股份有限公司(以下简称润农节水公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 2020 年 6 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北润农节水科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1264 号）核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行 4,000 万股人民币普通股，发行价格为人民币 4.70 元/股，募集资金总额为人民币 18,800.00 万元，扣除保荐机构券商承销保荐费后到账人民币 17,588.00 万元，扣 除其他中介费用后，实际募集资金净额为人民币 17,551.04 万元。 2020 年 7 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 747,473,153.66 yuan, a year-on-year increase of 13.27%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased to 34,014,670.84 yuan, down 31.35% year-on-year[5] - Basic earnings per share fell to 0.13 yuan, a decline of 31.58% compared to the previous year[5] - Total assets at the end of the reporting period reached 1,145,566,027.90 yuan, reflecting a growth of 6.42% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to 897,725,074.04 yuan, up 2.39% year-on-year[5] Challenges and Risks - The decline in net profit was primarily due to a decrease in gross margin, influenced by intense competition and increased costs from project delays[6] - The company noted that slow project payments from government clients due to tight funding conditions led to increased bad debt provisions[6] - Investors are advised to exercise caution due to the preliminary nature of the financial data[7] Research and Development - The company increased its R&D investment, with R&D expenses rising year-on-year[6] Reporting and Auditing - Earnings report data is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the annual report[7]

Group 1: Market Demand and Industry Overview - The water-saving irrigation industry in China is currently in a policy-driven support phase, with significant growth potential due to water scarcity and the need for efficient agricultural practices [2] - The main market barrier is the technical barrier, as comprehensive solutions require expertise across multiple disciplines, making it challenging for many companies to provide complete services [2] - The company has a strong design and construction team, capable of offering full industry chain services [2] Group 2: Competitive Landscape - The company ranks among the top tier in the domestic water-saving irrigation industry, with significant business scale and product quality [2] - The company has achieved one international leading technology and two domestic leading technology results in product development [2] - Compared to domestic competitors like Dayu Irrigation and Xinjiang Tianye, the company has comparable professional capabilities, but still needs to improve precision to compete with international brands [2] Group 3: Financial Performance and Projections - The company's gross margin decreased in 2023 due to increased direct sales and delays in project acceptance caused by public health events [4] - For 2024, the company aims to improve gross margins through technology upgrades, increased project bidding, and strict cost control [4] Group 4: Inventory and Order Status - The company's inventory structure is primarily composed of engineering construction and materials, accounting for 90% of total inventory [4] - The company has a stable and sufficient order backlog as of the end of 2023 [6] Group 5: Regional Market Penetration - The company has established a strong market presence in North and Northwest China, with positive feedback from numerous projects [5] - In the Southwest region, particularly in Sichuan and Yunnan, the company has seen increasing revenue due to high demand for water-saving equipment [5] Group 6: Digital Agriculture Initiatives - The company has been developing digital agriculture projects since 2020, implementing a management model that includes a smart agriculture control platform and five functional systems [6] - The smart agriculture IoT management system received recognition from the Ministry of Agriculture and Rural Affairs in 2023 [6] Group 7: Bad Debt and Financial Management - The company has not experienced significant bad debt due to its focus on projects funded by central government allocations, leading to improved cash flow [7] - The company is committed to minimizing bad debt provisions, with a focus on timely project completion and payment collection [7] Group 8: Disaster Recovery Projects - The company is positioned to benefit from the government's issuance of 1 trillion yuan in special bonds for disaster recovery, particularly in the agricultural irrigation sector in the Beijing-Tianjin-Hebei region [8]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-011 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间：2024 年 1 月 31 日 （二）活动地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南润农节水公司 （三）参会单位 东吴证券、万和证券、昱奕资产、万和证券创新 、东兴资管、西南证券、 长江证券、安信证券、开源证券、汇美盈创、贝寅资本、深圳长承等（排名不 分先后）。 （四）上市公司接待人员 公司董事、董秘会秘书：齐乃凤女士 □其他 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍一下节水灌溉行业市场需求增速情况？市场壁垒主要是什 么？ 回答：中国是传统农业大国，农业是国民经济建设与发展的基础，目前我 国农田灌溉用水利用率与发达国家还有很大差距，结合中国水资源短缺、土地 流转 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第0028号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-009 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 4.其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有 ...

康达股会字【2024】第0028号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以 法律意见书 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时股东大会 （ ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-009 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,053,436 股，占公司有表决权股份总数的 46.7265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,133 股，占公司有表决权股份总数的 0.0192%。 （三）公司董事、监事、高级 ...