证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-020 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 河北润农节水科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-021 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（简称"企业内部控制规范体系"），结合河北润农节水科技股份有限公司 （以下简称"润农"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-022 河北润农节水科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，河北润 农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-019 河北润农节水科技股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 354,899,189.23 元，母公司未分配利润为 331,577,587.94 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 261,208,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 13,060,400.00 元。 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-014 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.议案内容： 2023 年度监事会对公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-034 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对信永中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-033 河北润农节水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的规定和要求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 66 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-027 2023 年任职期间，本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行独 立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议相关议案， 对董事会相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的 整体利益和股东特别是中小股东的利益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与 上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超 过六年。鉴于本人已在公司连续担任两届董事会独立董事任职满六年，2023 年 4 月申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2023 年 5 月 9 日公司 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。 现将本人的履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度任职期间，公司共召开董事会 6 次，股东大 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-025 | | | | | 董事会出席情况 | | | | 股东大会出席 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加 | 出席 | | 委托 | 缺席 | 投票 | 是否连续两 | 应出 | 实际 | | | 董事会 | 次数 | 出席方式 | 出席 | 次数 | 情况 | 次未亲自参 | 席次 | 出席 | | | 次数 | | | 次数 | | | 加会议 | 数 | 次数 | | 李光永 | 3 | 3 | 现场 | 0 | 0 | 同意 | 否 | 1 | 1 | 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2023 年任职期间（2023 年 5 月 9 日至 2023 ...

关于预计子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、申请授信、担保的基本情况 为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺 利完成，为便于子公司向银行申请授信额度工作顺利进行，在上述额度内，授 权子公司法定代表人签署对应子公司授信及用信相关法律文件、授权子公司法 定代表人签署对应子公司担保相关法律文件，如子公司授信涉及母公司提供保 证的，授权母公司董事长审批后由管理层签署相关保证文件。以上授权自股东 大会审议通过之日起十二个月效期。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-032 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）为满足 各全资子公司(以下简称"子公司")经营发展及日常经营资金需求，充分发挥 子公司区位优势，自融自用，预计 2024 年向金融机构申请综合授信，各子公司 合计时点总额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）。 ...