国联民生证券承销保荐有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度持续督导意见 二零二五年五月 河北润农节水科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 声明 2024 年 10 月 22 日，湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简称"湖北乡 投集团"或"收购人"）与薛宝松、李明欣等 11 名交易对方签署《关于河北润农节 水科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"第一期股权转让协议"）， 协议约定薛宝松、李明欣等 11 名交易对方将其直接持有的河北润农节水科技股 份有限公司（以下简称"润农节水"或"上市公司"）47,038,033 股（占上市公司总 股份的 18.01%）以协议转让方式转让给湖北乡投集团。同时约定自第一期股份 交割之日起，润农节水原实际控制人薛宝松与李明欣放弃其持有 19.30%股份的 表决权，表决权放弃自本次股份转让交割日起至第二期股份转让交割日止。 2024 年 12 月 23 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证 券过户登记确认书》，确认第一期协议转让股份过户登记手续已办理完成。第一 期交易完成后，湖北乡投集团成为上市公司控股股东，湖北省人民政府国有资产 监督管理 ...

河北润农节水科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第0120号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年年度股东会（以下简 称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-051 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 116,714,375 股，占公司有表决权股份总数的 46.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-050 河北润农节水科技股份有限公司 □分析师会议 投资者关系活动记录表 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □其他 一、 投资者关系活动类别 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动地点：公司通过"东方财富路演平台（" http://roadshow.eastmoney.com/luy an/4699817）采用网络远程方式召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：杨华林先生 公司董事、总经理：丁辉俊先生 公司董事、副总经理、总会计师、财务负责人：余娟女士 公司董事、董事会秘书：范亮先生 公司财务总监：杨文博先生 活动时间：2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会的主要问题及公司对问题的回复概要如下： ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for Q1 2025 is 0.0200 yuan, a decrease of 33.33% compared to Q1 2024, which was 0.0300 yuan, and down from 0.0400 yuan in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 is 1.58 billion yuan, representing a 21.54% increase from 1.3 billion yuan in Q1 2024 and up from 1.22 billion yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 is 0.05 billion yuan, a decline of 44.44% from 0.09 billion yuan in Q1 2024 and down from 0.11 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity for Q1 2025 is 0.57%, a decrease of 41.84% compared to 0.98% in Q1 2024 and down from 1.23% in Q1 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 6.1058 million shares, accounting for 3.99% of the circulating shares, with an increase of 1.1933 million shares compared to the previous period [1] - Notable changes among the top shareholders include the entry of new shareholders such as Guotai Junan Securities Co., Ltd. with 1.2546 million shares and Jia Yuhong with 0.9691 million shares [2] - Liang Beishui and CITIC Securities Co., Ltd. have exited the top ten shareholders list [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]

第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-048 河北润农节水科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 河北润农节水科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的经营管理情况编制了《2025 年一季度报告》， 具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-049 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以电话和电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的经营管理情况编制了《2025 年一季度报告》， 具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平 ...

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆"东方财富路 演平台"（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4699817）参与本次年度报告 业绩说明会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-046 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

Core Viewpoint - The company achieved a revenue growth of 31.22% in 2024, reaching 984 million yuan, but faced a significant decline in net profit by 76.12%, amounting to 7.95 million yuan, indicating serious issues in cost control and profitability despite market expansion and technological innovation efforts [1]. Market Expansion and Business Layout - The company actively expanded its market in 2024, particularly in the southwest and northwest regions, successfully undertaking several quality engineering projects and establishing a subsidiary in Yunnan to strengthen its market position [4]. - The establishment of Huishou Agricultural Company aims to collect data for smart agriculture project management and develop a skilled agricultural service operation team [4]. - Despite revenue growth from market expansion, the drastic drop in net profit highlights significant shortcomings in project execution and cost control, especially in regions with potentially high operational costs and low profit margins [4]. Technological Innovation and R&D Investment - The company continued to invest in technological innovation, obtaining 12 patents and 4 software copyrights during the reporting period, and successfully scaled the application of a new low-flow drip irrigation system [5]. - Participation in a major technology achievement transformation project in Hebei province was completed successfully [5]. - However, the increase in R&D investment may have squeezed profit margins, and the long return cycle of technological innovations poses challenges to short-term profitability, especially amid intensified market competition [5]. Application of Smart Agriculture Platform - The company made progress in developing a smart agriculture platform, completing over 10,000 acres of smart agriculture projects in Inner Mongolia [6]. - The implementation of smart agriculture projects requires substantial upfront investment and has a long return cycle, contributing limited short-term profitability [6]. - High operational and maintenance costs associated with smart agriculture projects may further exacerbate the company's financial pressure [6]. Overall Summary - The company experienced revenue growth through market expansion and technological innovation in 2024, but the sharp decline in net profit reveals critical issues in cost control and profitability. Future efforts should focus on improving operational efficiency and cost management to achieve sustainable profit growth [6].