第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-048 河北润农节水科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 河北润农节水科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的经营管理情况编制了《2025 年一季度报告》， 具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（www ...

第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-049 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以电话和电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘权 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年一季度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度的经营管理情况编制了《2025 年一季度报告》， 具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平 ...

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆"东方财富路 演平台"（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4699817）参与本次年度报告 业绩说明会。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-046 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

Core Viewpoint - The company achieved a revenue growth of 31.22% in 2024, reaching 984 million yuan, but faced a significant decline in net profit by 76.12%, amounting to 7.95 million yuan, indicating serious issues in cost control and profitability despite market expansion and technological innovation efforts [1]. Market Expansion and Business Layout - The company actively expanded its market in 2024, particularly in the southwest and northwest regions, successfully undertaking several quality engineering projects and establishing a subsidiary in Yunnan to strengthen its market position [4]. - The establishment of Huishou Agricultural Company aims to collect data for smart agriculture project management and develop a skilled agricultural service operation team [4]. - Despite revenue growth from market expansion, the drastic drop in net profit highlights significant shortcomings in project execution and cost control, especially in regions with potentially high operational costs and low profit margins [4]. Technological Innovation and R&D Investment - The company continued to invest in technological innovation, obtaining 12 patents and 4 software copyrights during the reporting period, and successfully scaled the application of a new low-flow drip irrigation system [5]. - Participation in a major technology achievement transformation project in Hebei province was completed successfully [5]. - However, the increase in R&D investment may have squeezed profit margins, and the long return cycle of technological innovations poses challenges to short-term profitability, especially amid intensified market competition [5]. Application of Smart Agriculture Platform - The company made progress in developing a smart agriculture platform, completing over 10,000 acres of smart agriculture projects in Inner Mongolia [6]. - The implementation of smart agriculture projects requires substantial upfront investment and has a long return cycle, contributing limited short-term profitability [6]. - High operational and maintenance costs associated with smart agriculture projects may further exacerbate the company's financial pressure [6]. Overall Summary - The company experienced revenue growth through market expansion and technological innovation in 2024, but the sharp decline in net profit reveals critical issues in cost control and profitability. Future efforts should focus on improving operational efficiency and cost management to achieve sustainable profit growth [6].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company's performance in 2024 was significantly impacted by credit impairment losses, with a forecast of continued growth in 2025 [1] - Revenue is expected to grow substantially, with a projected total revenue of 1,256.63 million yuan in 2025, reflecting a year-on-year increase of 27.76% [1] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to rebound sharply in 2025, reaching 41.06 million yuan, a significant increase of 416.59% compared to 2024 [1] - The company aims to enhance its market position by leveraging its state-owned background to secure more project orders and expand its operations across various sectors of the agricultural industry [8] Financial Summary - Total revenue for 2023 was 749.57 million yuan, with a year-on-year growth of 13.59% [1] - The company reported a net profit of 33.29 million yuan in 2023, which is a decrease of 32.85% compared to the previous year [1] - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.03 yuan, with a significant increase to 0.16 yuan in 2025 [1] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 279.32 in 2024 to 54.07 in 2025, indicating improved valuation as earnings recover [1] - The company’s gross margin is projected to slightly decline due to increased competition, with a gross margin of 15.49% in 2024 [9]

河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-82 | | | | --- | | 信永中和 ShineWing | 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Beida Donacheng District, Beijin 100027 P.R.China 联系电话: +86(010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 审计报告 XYZH/2025BJASB0180 河北润农节水科技股份有限公司 河北润农节水科技股份有限公司全体股 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-035 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李丽已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李丽曾作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，并担任薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会成员。在 2024 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥自身 专业优势，为公司治理、薪酬体系优化、财务监督及人才建设贡献力量，切实 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-034 河北润农节水科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马贵良已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日） 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规 定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相关议案， 对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 出席有关会议情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | 股东大会 出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-033 2024 年度独立董事述职报告（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李光永作为河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届董事会独立董事，2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，出席相关会议，审议相 关议案，对影响中小投资者合法权益的事项依法依规发表了独立意见，切实维 护公司和股东特别是中小股东的利益。现将任职期间履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次，本人任职期间应参加 且实际参加董事会 6 次，股东大会 2 次，没有缺席或委托其他独立董事代为出 席会议并行使表决权的情形。任职期间，本人认真履行独立董事勤勉 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-038 河北润农节水科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的规定和要求，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）数量为 259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 70 ...