证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-069 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司董事会非独立董事成员调整的议案》 1.议案内容： 因公司实控权变更，依据股份转让协议安排，对现董事会成员进行改组调整， （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 李明欣女士、齐乃凤 ...

（二）辞职原因 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-072 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 22 日收到独立董事马贵良先生、李丽女士递交的辞 职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 马贵良先生、李丽女士辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不利影响。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会规范运作，在 新任独立董事就任前，马贵良先生、李丽女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的 规定，继续履行所担任职务的相应职责。公司将依照相关法律法规的规定，尽快完成新 任独立董事和职工代表监事的补选工作。 马贵良先生、李 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-074 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王晓清） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名王晓清先生为河北 润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河北 润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-068 河北润农节水科技股份有限公司 控股股东、实际控制人变更公告 | | | 本次权益变动前 | | 表决 | 本次权益变动后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 表决权股份 | 权 | 持股 持股数量 | 表决权股份 | 表决权 | | | | 比例 | 数量 | | 比例 | 数量 | 比例 | | | | | | 比例 | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | √控股股东变更 | | --- | --- | | √实际控制人变更 | □一致行动人变更 | （二）变更方式 2024 年 10 月 22 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"）实际 控制人薛宝松、李明欣等共 11 名股东与湖北省乡村振兴投资集团有限公司（以下简 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-067 河北润农节水科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更和权益变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 1、河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"润农节水"）实际控制人薛 宝松、李明欣及其一致行动人薛丽霞、薛丽超以及北京融拓智慧农业投资合伙企 业（有限合伙）、张国峰、唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合伙）、高维、王 庆利、于海涛、齐乃凤共 11 名股东于 2024 年 10 月 22 日与湖北省乡村振兴投资 集团有限公司（以下简称"湖北乡投集团"）签署了《关于河北润农节水科技股份 有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），湖北乡投集团拟 受让公司 47,038,033 股股份(占公司总股本的 18.01%)。 2、同日，湖北乡投集团与薛宝松、李明欣签订《关于河北润农节水科技股 份有限公司之表决权放弃协议》（以下简称"《表决权放弃协议》"），薛宝松、 李明欣放弃合计持有的 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 836961 | 西磁科技 | 28747424.0 | 77651.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到49.64% | | 2024-11- | 871634 | 新威凌 | 19813678.0 | 42101.06 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到47.39% | | 2024-11- | 836414 | 欧普泰 | 35055630.0 | 52109.18 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | | | | | 达到46.30% | | 2024-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 01 | 831726 | 朱老六 | 26882634.0 | 33765.94 | 达到41.04% | | 2024-11- | 872392 | 佳合科技 | 17685600.0 | 43593.27 | 异常期 ...

| | 公告日期 2024-11-01 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 润农节水(830964) 连续竞价 85148950.0 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 119022.65 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 16080966.93 | 2742640.18 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 15717735.28 | 4832951.97 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 15179840.13 | 7255660.93 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14693222.84 | 13331293.57 | | 买5 | 兴业证 ...

| | 2024-11-01 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 润农节水(830964) 连续竞价 85148950.0 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 119022.65 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 16080966.93 | 2742640.18 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 15717735.28 | 4832951.97 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 15179840.13 | 7255660.93 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14693222.84 | 13331293.57 | | 买5 | 兴业 ...

证券代码：830964 证券简称:润农节水 公告编号：2024-066 （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项； 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2024 年 10 月 30 日-2024 年 10 月 31 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 72.72%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是 否涉及热点概念事项； 1、 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日披露了《股 票交易异常波动公告》（公告编号：2024-065）。公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到 北京证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 2、 经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2024 年 10 月 31 日，公司最新滚动市盈率为 133.13；公司所属中上协行业分类"土木工程建筑业"最新滚动市盈率 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 830964 | 润农节水 | 75116340.0 | 89507.99 | 达到72.72% | | 2024-10- | | 华密新材 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 836247 | | 35845852.0 | 107185.48 | 达到43.84% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 831396 | 许昌智能 | 76895363.0 | 70597.11 | 达到42.96% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 31 | 839946 | 华阳变速 | 115188658.0 | 110843.73 | 达到40.91% | | 2024-10- | 873223 | 荣亿精密 | 28240423.0 | 36392.88 ...