河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-031 2022 年年度报告说明会预告公告 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：薛宝松先生 公司董事、董事会秘书：齐乃凤女士 公司财务负责人：杨文博先生 保荐代表人：张磊女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 2022 本公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北润农节水科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公 司治理情况进行了自查，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"）对公司治理情况进行了核查。现将中信建投证券核查 情况报告如下： 一、公司基本情况 润农节水于 2014 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌， 于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，实际控制人为薛宝松、李明欣，截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占 公司有表决权股份总数的比例为 36.41%。 公司存在控股股东，控股股东为薛宝松，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东薛宝松持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 33.30%。 公司控股股东、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-013 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-021 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 337,421,103.24 元，母公司未分配利润为 320,389,622.28 元。 我们认为，董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展 需求，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合 法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 261,208,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

Business Expansion and Innovation - In 2022, the company established a wholly-owned subsidiary, Hebei Sailite New Energy Co., Ltd., to expand its business scope and enhance market competitiveness[6]. - The company obtained 13 new patents in 2022, including 2 invention patents and 4 software copyrights, demonstrating its commitment to innovation[11]. - The "Smart Agriculture IoT System" received the "Hebei Province Science and Technology Achievement" honor, indicating industry recognition of the company's smart irrigation systems[10]. - The company was recognized as an "Excellent Provincial Enterprise Technology Center," affirming its research and development capabilities[8]. - The company was included in the first batch of "Specialized, Refined, and New 'Little Giant' Enterprises," highlighting its continuous innovation ability[9]. - The company achieved a second-level qualification for "Electronic and Intelligent Engineering Professional Contracting," facilitating its entry into smart agriculture-related businesses[7]. - The company was selected as a "National Star-Level Agricultural Science and Technology Social Service Organization," acknowledging its contributions to agricultural technology application[5]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and holds 106 patents in total[51][53]. - The company continues to focus on smart agriculture irrigation projects, achieving significant social and economic benefits[58]. - The company is currently developing an intelligent irrigation and fertilization system aimed at improving the automation and precision of water and fertilizer management in agricultural facilities[108]. - The company has developed a smart filtering and fertilization integrated machine, which has received several patents and copyrights[108]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 659,915,579.70, representing a 12.04% increase compared to CNY 589,013,277.03 in 2021[36]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 49,548,540.32, a decrease of 14.82% from CNY 58,167,745.49 in 2021[36]. - The gross profit margin for 2022 was 20.88%, down from 25.82% in 2021[36]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 1,076,507,365.55, a 4.76% increase from CNY 1,027,562,381.05 at the end of 2021[37]. - The total liabilities at the end of 2022 were CNY 199,736,658.35, reflecting a 6.65% increase from CNY 187,279,718.17 at the end of 2021[37]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 68,747,530.92, a significant increase of 370.51% compared to CNY 14,611,198.23 in 2021[39]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 5.79% for 2022, down from 7.15% in 2021[36]. - The company reported a decrease in net profit growth rate of 14.82% for 2022, compared to a growth of 5.22% in 2021[40]. - The company achieved a basic earnings per share of 0.19 for 2022, a decrease of 13.64% from 0.22 in 2021[36]. - The total non-recurring gains and losses for 2022 amounted to CNY 4,750,947.26, compared to CNY 2,852,657.21 in 2021[46]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by CNY 47.81 million, a year-on-year increase of 12,687.71% due to a listing reward[78]. Market Trends and Risks - The company reported a significant increase in the domestic water-saving irrigation market, driven by government policies, indicating a favorable market outlook[18]. - The company faces risks related to intensified industry competition and potential withdrawal of government subsidies for water-saving equipment[19]. - The global trend towards water-saving irrigation technologies is driven by increasing water resource scarcity, with a strong emphasis on efficient and precise agricultural practices[60]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for PVC and PE, which are derived from petrochemical products[142]. - The construction of water-saving projects constitutes a significant portion of the company's main business revenue, but faces risks from various uncertainties during the long construction period[144]. - The company has implemented a project duration warning system to monitor and address potential delays in government-bid water-saving irrigation projects[146]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 34.69 million yuan, representing an 8.89% increase year-on-year[57]. - The company employs 100 R&D personnel, representing 23.81% of total employees, reflecting a strong commitment to research and development[106]. - The company has organized academic exchange meetings and trained 80 technical professionals as part of its research initiatives[109]. - The company emphasizes the cultivation and introduction of technical talents, forming a talent hierarchy of senior, intermediate, and junior levels to ensure continuous innovation capability[199]. - A three-tier training program has been implemented, including onboarding, departmental, and company-wide training, focusing on safety, skills, and regulations[199]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has a total share capital of 261,208,000 shares, with the controlling shareholder being Xue Baosong[29]. - The largest shareholder, Xue Baosong, holds 33.30% of the shares, totaling 86,970,163 shares[168]. - The top ten shareholders collectively own 59.28% of the company, with a total of 154,838,600 shares[168]. - The number of shareholders holding ordinary shares was reported at 15,199[165]. - The company has established measures to standardize and reduce related party transactions[159]. - The company has no significant related party transactions or asset acquisitions during the reporting period[157]. Social Responsibility and Environmental Compliance - The company donated over 2 million yuan to support vulnerable groups in 2022, demonstrating its commitment to social responsibility[126]. - The company has implemented environmental protection measures, including waste gas treatment and noise control, ensuring compliance with environmental standards[127]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its ability to manage potential environmental risks[129]. - The company has conducted self-monitoring of environmental impacts, with results meeting relevant emission standards[131]. Future Plans and Strategic Initiatives - The company plans to enhance its service capabilities and increase the scope of post-service operations, aiming to develop into a comprehensive company covering the entire industry chain from R&D to post-service management[135]. - The company will focus on strategic cooperation and explore the feasibility of mergers and acquisitions to rapidly expand its scale and promote industry development[135]. - The company plans to allocate 3,000.00 million to enhance the water-saving irrigation equipment industry base project in Shanxi[183]. - The company has decided to use the remaining balance of 5,149.13 million from the fundraising for other urgent projects due to delays in the marketing network construction[183].

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-022 河北润农节水科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-026 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李光永） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人李光永，已充分了解并同意由提名人河北润农节水科技股份有限公司 董事会提名为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河 北润农节水科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的 相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办 法》的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》、中国证 券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规，结合公司实际情况，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面均做了明确 具体的规定。 公司对本次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由润农节 水（含子公司山西润农新材生态科技有限公司）、中信建投证券分别与沧州银行 股份有限公司玉田支行、河北玉田农村商业银行股份有限公司、山西襄汾农村商 业银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权 利和义务，监管协议的履行情况正常。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构")作 为河北润农节水科技股份有限公司(以下简称"润农节水"或"公司") 向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对润农节水 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况 ...

提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名马贵良先生、李光 永先生为河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-024 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-020 河北润农节水科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北润农节水科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 公司董事会共 8 人，其中独立董事 2 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 3 人担任董事。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为薛宝松、李明欣，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 36.41%。 公司存在控股股东，控股股东为薛宝松，控股股东持有公司有表 ...