证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-045 河北润农节水科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年 5 月 26 日 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北润农节水科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年河北辖区上市公司投资 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-044 河北润农节水科技股份有限公司 二、 减持计划的主要内容 | | 计划减持 | | | | 减持 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 价格 | 拟减持股 | 持 | | | | 持比例 | 方式 | 期间 | | 份来源 | | | | （股） | | | | 区间 | | 原因 | 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 北京融拓创新 | 与一致行 | | | | | 投资管理有限 | 动人合并 | | | | | 公司-石家庄融 | 计算为持 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-043 河北润农节水科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 北京融拓创新 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资管理有限 | | | | | | | | | | | | | | 不 | 不 | | | | | | | 公司-石家庄融 | | | | | 不适 | | | | | | | 0 | 0% | 适 | 适 | | 0.00 | 否 | 11,500,000 | 4.4026% | | 拓股权投资基 | | | | | 用 | | | | | | | | | 用 | 用 | | | | | | | 金中心(有限合 | | | | | | | | | | | 伙) | | | | | | | | | | （二 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-037 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电话和电子邮件方 式发出 5.会议主持人：董事长薛宝松 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等规 定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告 编号：2023-041）。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-041 河北润农节水科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级 管理人员及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举薛宝松先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 86,970,163 股，占公司股本的 33.30%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日审议并通过： 选举王占先先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-038 河北润农节水科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王占先先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会由经公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监 事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-036 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 144,410,857 股，占公司有表决权股份总数的 55.2858%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,001,200 股，占公司有表决权股份总数的 8.4229%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-040 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《河北润农节 水科技股份有限公司章程》及《河北润农节水科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，现 就公司第四届董事会第一次会议中审议的相关事项发表如下意见： （一）《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的独立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议 案》的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经核查相关聘任人员不属于失 信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现存在 《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以 及被中国证监会处以 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-039 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话和当 面通知方式发出 5.会议主持人：党春咏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司监事会进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举安胜鑫先生为 公司第四届监事会职工代表监事任期三年，任职期限至第四届监事会届满。 上述提名人员不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等 规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 康达股会字【2023】第0209号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2022年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北润农节水科技 ...