本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司于2023年10月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议相关的议案。根 据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判 断，对第四届董事会第十六次会议相关议案进行了认真审议，发表意见如下： 一、《关于提名李秀杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名 程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。被提名 人李秀杰先生的任职资格符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及相关部门规章的规定。 我们一致同意该议案，同意将该议案提请公司2023第三次临时股东大会审议。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-095 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的 独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会独立董事候选人 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-082 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 因公司独立董事喻景权先生辞职，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《北 京正气上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司 第四届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名张庆合先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 喻景权先生基于中国工程院的相关要求辞去公司独立董事职务，为确保公司董事会 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-092 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会审计委员会工作规 程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 13 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过生 效，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规和《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规程。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员构成和任期 第三条 公司董事会审计委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 审计委员会委员应当为不在公司担 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-085 河南秋乐种业科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因监事高方女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监 事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 赵博：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究员。 1998 年 7 月至 2009 年 12 月，历任河南省农业科学院粮作所玉米品种评价利用研究室 副主任、河南农业科学院粮作所科技有限公司总经理；2009 年 12 月至 2017 年 2 月历 任河南农业高新技术集团有限公司副总经理、常务副总经理；2017 年 2 月至 2022 年 12 月任河南省农业科学院办公室主任；2022 年 12 月至今任河南种业集团有限公司总经理、 党委副书记、副董事长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律 ...

高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东 总经理职务，因此工作调整辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-079 河南秋乐种业科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 10 月 12 日收到监事会主席高方女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （二）对公司生产、经营上的影响 高方 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-083 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司提 名为河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐种业科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-094 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事张昊飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 监事王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名赵博为公司第四届监事会监事候选人的议案》 1.议案内容： 2023 年 10 月 12 日，高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事 安排，不再担任公司控股股东总经理职务，因此辞去公司监事、监事会主席职务， 去公司监事、监事会主席职务。为 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-077 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"秋乐种业"）于 2023 年 8 月 21 日（周一），参加了由国信证券农业首席分析师鲁家瑞先生在进门财经 网络平台主持的公司中期业绩交流会，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023 年 8 月 21 日 （二）调研形式：电话调研 （三）调研机构：国信证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、嘉实基金 管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海景领投资管理有限公司、西 部利得、国寿安保基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司 （四）上市公司接待人员：董事长侯传伟先生，董事会秘书兼财务负责人李 敏女士 二、调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 22/23 种植季各个业务收入拆分情况如何？玉米收入、推 广面积有多少？玉米主要品种的推广面积情况？ 回 ...

秋乐种业 831087 河南秋乐种业科技股份有限公司 Henan Qiule Seeds Technology,CO.,LTD 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2 1、2023 年 1 月 3 日，公司获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专 利号：ZL 2022 2 1298669.X； 2、2023 年 3 月 7 日，公司获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，专 利号：ZL 2022 2 2740594.2； 3、2023 年 3 月 14 日，公司获得河南省人民政府颁发的"河南省科学技术进步 三等奖"证书； 4、2023 年 3 月 14 日，公司作为主要完成单位获得河南省人民政府颁发的"河 南省科学技术进步特等奖"证书； 5、2023 年 3 月 28 日，公司获得中国农业国际合作促进会颁发的"中国农业国 际合作促进会会员单位"证书； 6、2023 年 5 月 16 日，公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利 号：ZL 2022 1 0636054.1； 7、2023 年 6 月 9 日，公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利 号：ZL 2022 1 067458 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-070 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"秋乐种业"）于 2023 年 8 月 2 日（周三）接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、调研情况 （一）调研时间：2023 年 8 月 2 日 （二）调研地点：公司三楼会议室 （三）调研形式：现场调研 （四）调研机构：华鑫证券、安信证券、东北证券 （五）上市公司接待人员： 董事会秘书：李敏 总经理助理：张少康 秋乐研究院副院长：王振云 二、调研的主要问题及公司回复概要 1、河南种业集团有限公司与秋乐种业是什么关系？ 回复：河南种业集团有限公司（以下简称"种业集团"）是河南省人民政府 批复成立的省管国有骨干企业，在原河南农业高新技术集团有限公司基础上更名 组建，业务涵盖农作物种子、畜禽良种、林果花卉种苗、水产种苗等板块，为秋 乐种业控股股东。 秋乐种业是种业 ...