变更后的审计委员会成员为：常茂松、韩启忠、张庆合。 三、上述人员变更对公司的影响 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-043 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会委员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事房建民先生 辞去公司独立董事职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数少于审计委员会 工作细则的规定。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》 及审计委员会工作细则的有关规定，董事会对审计委员会委员进行补选。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于选举审计委员会委员的议案》，选举独立董事张庆合先生为审计委员会委员， 任职期限为本次董事会审议通过之日至第四届董事会届满之日，如若在任期内不 再担任公司独立董事职务，自动失去委员资格。 二、变更后的人员构成 董事会 2024 年 4 月 19 日 2 本次董事会审 ...

Intellectual Property and Recognition - The company obtained multiple patents in 2023, including a utility model patent on January 3 and an invention patent on May 16, enhancing its intellectual property portfolio[7][8]. - The company received the "Special Prize" for peanut fat content genetic analysis and high-oil new variety breeding from the Henan Provincial Government on March 14, indicating recognition for its research and development efforts[7]. - The company achieved significant recognition, including the "2022 Annual Golden Bull Small Giant Award" from China Securities Journal in November 2023, reflecting its growth and market position[9]. - The company was recognized as a "2023 Henan Province Intellectual Property Advantage Enterprise," highlighting its commitment to innovation and technology[9]. - The company was awarded the "2003-2023 National Seed Dual Exchange Conference Excellence Demonstration Award," showcasing its leadership in the seed industry[7]. - The company was named a "High-tech Enterprise" by the Henan Provincial Science and Technology Department, indicating its focus on advanced agricultural technologies[9]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥534,236,936.17, representing a year-over-year increase of 22.10% compared to ¥437,544,069.23 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥79,419,950.39, marking a 28.68% increase from ¥61,719,333.34 in 2022[30]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥764,348,367.35, reflecting a growth of 7.15% from ¥713,336,527.37 at the end of 2022[31]. - The total liabilities decreased by 1.58% to ¥220,839,946.82 in 2023, down from ¥224,389,307.70 in 2022[31]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 15.45% for 2023, compared to 20.35% in 2022[30]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.48, an increase of 4.35% from ¥0.46 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥49,617,677.05, a significant decrease of 60.09% from ¥124,309,895.45 in 2022[31]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 28.89% in 2023 from 31.46% in 2022[31]. Research and Development - The company has established a research institute to enhance its R&D capabilities and has focused on independent innovation[46]. - Research and development expenses rose by 39.25% to approximately ¥18.32 million, reflecting the company's commitment to enhancing its innovation capabilities[58]. - Ongoing R&D projects include the development of high-yield, disease-resistant wheat varieties, aimed at enhancing agricultural production safety[89]. - The R&D strategy emphasizes the integration of technology and market needs, with a focus on developing high-yield and high-quality crop varieties[90]. - The increase in R&D personnel reflects the company's commitment to enhancing its research capabilities and innovation potential[87]. - The company is engaged in the breeding of high-yield, disease-resistant corn varieties, enhancing its product competitiveness[94]. - The company is utilizing molecular marker-assisted selection techniques to enhance breeding efficiency and product quality[94]. Market Position and Strategy - The company is positioned as one of the top 20 in seed sales in China, with its products being among the top 10 in national promotion area[50]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in biotechnology breeding and plans to expand its market presence in northern and southwestern regions for corn and wheat[110]. - The company plans to invest approximately 257.79 million yuan in enhancing its biotechnology breeding capabilities, which is expected to result in an annual depreciation expense increase of about 17.61 million yuan[116]. - The company is focusing on the modernization of the seed industry, with the new Seed Law and related regulations providing a solid legal foundation for technological self-reliance and industry revitalization[105]. - The company is actively involved in research and development of new agricultural technologies to improve crop yields and sustainability[140]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, enhancing its governance level significantly[178]. - The company has implemented a system to ensure that all shareholders, especially minority shareholders, can exercise their rights effectively[171]. - The company has established a responsibility accountability system for major errors in the annual report[168]. - The company has ensured compliance with decision-making procedures for major decisions, including personnel changes and external investments[172]. - The company has maintained its independence and autonomous operational capability, with no competition with its controlling shareholders[187]. Employee and Management - The company has seen an increase in technical staff from 27 to 31, reflecting a focus on enhancing technical capabilities[162]. - The company has implemented a salary policy based on performance and company profitability, ensuring timely payment of wages and benefits to all employees[163]. - The company conducted over 40 training sessions throughout the year, with a total participation of 1,428 person-times, covering various training aspects including new employee orientation and management skills[163]. - The company has maintained a stable workforce with a total of 241 employees, including 20 with master's degrees, indicating a focus on higher education qualifications[162]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 165,200,000, with 6,476 shareholders at the end of the reporting period[134]. - The largest shareholder holds 44,156,000 shares, representing 26.73% of the total shares[135]. - The company approved a cash dividend of 1.5 CNY per 10 shares, totaling 24,780,000 CNY distributed to shareholders[148]. - The company has not identified any significant changes in risk factors during the reporting period[117].

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面和通讯结合方式发 出 5.会议主持人：监事会主席赵博 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做具体规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（喻景权已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人喻景权作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 喻景权，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位，中国工程院院士。1983 年 8 月至 1988 年 9 月，任浙江省农科院园艺研究 所研究实习员；1994 年 4 月至 1995 年 7 月，任日本岛根大学特聘研究员； 1995 年 8 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 16-00027 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,Ch ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-031 河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的具体职务、岗 位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-016 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张庆合：男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高 级律师；2004 年至今任河南千业律师事务所高级合伙人。2023 年 11 月 7 日至 今，任秋乐种业独立董事。 二、独立董事报告期内履职情况 报告期内，本人任职独立董事后，公司未召开董事会及股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过 38,000 万元的综合授信额度。有 效期内，授信额度可以循环使用。 在办理授信过程中，除信用授信外，公司可以根据实际情况决定用公司资 产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股 股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。 在综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷 款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上综合授 信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率 及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东大会审议通过的融资及综合授信 额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批。 二、审议情况 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-020 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-013 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（房建民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人房建民作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 房建民，男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 2016 年 12 月至今，任北京赛英特投资管理有限公司董事长；2020 年 8 月至 今，任河南中原联创投资基金管理有限公司董事；2022 年 7 月至今，任河南农 开绿色农业基金有限公司董事；2022 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组: 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上; 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币； 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）竞争力提 升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中 自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后 ...