河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-010 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话、书面相结合 方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等, 均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2023 年度 运营情况做具体报告，并对公司 2024 年度的工作做规划。 2.议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定："上市公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组: 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上; 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币； 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 及满足全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）竞争力提 升需要，公司计划对全资子公司甘肃秋乐种业有限公司增资 4,000 万元，其中 自有资金 1850 万元，募集资金建设项目债权 2,150 万元。增资完成后 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可 [2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股(每 股面值 1 元)，发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2022]第 16-00008 号验资报告予以验证。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | -- ...

2023 年度独立董事述职报告（常茂松） 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-014 河南秋乐种业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松作为河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，谨 慎、诚信、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，积极维护公司利益 和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 常茂松，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 位，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 5 月，历任河南商业高等专科学校助 教、讲师、审计教研室主任；2013 年 6 月至今，历任河南牧业经济学院讲师、 副教授、审计教研室主任；2022 年 5 月至今，任秋 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司以募集资金向甘肃秋乐的项目提供的 2,150 万元借款，有关情况参见 2023 年 4 月 20 日披露的《关于部分变更募集资金用途的公告》。 本次项目债权调整为投资款，有关事项公告如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。公司通过对全资子公司甘肃秋乐借款 的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由公司自筹 解决。 截至 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司董事、独立董事、高级管理 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-032 聘任李丹丹女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任张少康先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名薛华 政为公司第四届董事会董事候选人的议案》,董事会提名薛华政先生为董事，表决情 况：同意 8 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名王清 连为公司第四届董事 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-021 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议通 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"），作为河南秋乐种业科技股份 有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合 ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 公司 | 146,104,932.59 | 8,506,909.80 | 5.82% | | 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0% | | 3 | 种子加工中心改造项目 | 全资子公司 | 21,500,000.00 | 2,465,836.00 | 11.47% | 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | ...