昆明理工恒达科技股份有限公司高级管理人员任命公告 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 黄峰，男，1980 年 11 月 26 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕 业于昆明理工大学化学工程与工艺专业，2004 年 10 月 1 日至今，就职于昆明理工恒达 科技股份有限公司，先后历任技术员、车间主任、总经理助理、行政人事总监、副总经 理、物资管理中心负责人，其中 2016 年 10 月至 2019 年 11 月担任公司职工代表监事。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经公司总经理提名及董事会资格审查，拟聘任黄峰为公司副总经理，2023 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议审 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-091 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以通讯的方式发出 5.会议主持人：董事长郭忠诚先生 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银 川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目 （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-094 昆明理工恒达科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司储能电池整体发展规划及业务战略布局，为加快推进宁夏自治区银 川高新技术产业开发区年产 2000 万 kVAh 新型铅炭长时储能电池生产基地项目 （以下简称"宁夏项目"）的投资建设进度，加强员工激励，深化公司与员工的 利益绑定，提升管理效率和经营效果，公司拟与"云南泽仁企业管理有限公司、 云南泽弘管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽耀管理咨询合伙企业（有限合 伙）、云南泽烨管理咨询合伙企业（有限合伙）、云南泽宇管理咨询合伙企业（有 限合伙）"分别以现金出资 33,000 万元、4,000 万元、790 万元、795 万元、660 万元、755 万元人民币共同投资设立"昆工科技（宁夏）新能源有限公司"（以 下简称"昆工宁夏"）投资建设宁夏项目一期。昆工宁夏注册资本为 40,000 万元 人民币 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-089 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票及其他方式投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：本次会议由董事长郭忠诚先生主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开情况符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 62,034,514 股，占公司有表决权股份总数的 57.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 10,654,442 股，占公司有表决权股份总数的 9.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 法 律 意 见 昆明理工恒达科技股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，本次指派杨 杰群、白猗歆律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次 股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司 股东大会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就公司 本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2023年4月24日 召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023年4月25日 在北京证券交易所网站公告了召开本次股东大会的通知。 本次股东大会于2023年5月19日14:30在公司会议室召开，会议召开时间与通 知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-088 昆明理工恒达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日 (周四) 上午 10:30~12:00 通过全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式举行 2022 年 年度报告业绩说明会。 分析师会议 媒体采访 √ 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 问题 1.请问公司铅炭电池订单情况及今年铅炭电池销售预期 回复：您好，目前公司已签订储能电站总装机容量（2mw/8mwh） 的 EPC 合同，总价款 :1050 万元。公司正在积极开拓市场，后续敬 请关注公司相关公告信息。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-088 （ ...

昆明理工恒达科技股份有限公司董事、副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 5 月 9 日收到董事郑大军先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）辞职原因 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-087 郑大军先生因个人身体原因辞去公司董事、副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 三、备查文件 郑大军先生的《辞职报告》。 昆明理工恒达科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 （二） ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-086 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体 业绩说明会"。 董事长、总经理：郭忠诚； 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：朱承亮； 保荐代表人：孔辉焕。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本 次集体接待日活动。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性和有效性，公司现就 2022 年报业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日（星期四）13：00 前访问 http:// ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-086 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，昆明理工恒达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体 业绩说明会"。 届时，公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）10:30-12:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）,或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-085 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于全资子公司收到不动产权证、建设用地规划许可 证、建设工程规划许可证暨对外投资进展的公告 一、基本情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司昆工恒达（云南）新能源科技有限公司（以下简称"陆良子公司"） 将于今年内启动开发建设"曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金 复合材料"项目，预计总投资约人民币 4 亿元，用于生产配套铅炭储 能电池的板栅的主要部分铝基铅合金复合材料。具体内容详见公司 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/） 上披露的相关公告（公告编号：2023-042）。 4 月 18 日，陆良县自然资源局向陆良子公司颁发了《不动产权 证书》（云（2023）陆良县不动产权第 0002234 号），内容如下： 权利人：昆工恒达（云南）新能源科技有限公司； 共有情况：单独所有； ...