证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-081 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事 会第六次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-081 一、对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认 可意见； 经审阅公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》及相 关资料，我们认为：经核查，本次预计的日常性关联交易系公司正常 生产经营需要，交易定价公允合理，不存在影响公司独立性的情形， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意上述议 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-053 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于子公司签署 8MWh 储能电站总包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、合同签署概况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司云南理工恒达新能源科技有限公司于 2023 年 4 月 20 日与佛山市中 科兴新材料有限公司签署佛山中科兴公司商业户用储能电站设计、采 购、施工总包合同。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，上述协议无需提交公 司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 （一）发包人基本情况 公司名称：佛山市中科兴新材料有限公司（以下简称"中科兴"） 法定代表人：刘思强 注册资本：1000 万元人民币 成立时间： 2022 年 2 月 25 日 注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道大门社区南国西路 28 号智富百利园 ...

二、关联方基本情况 西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理工 恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技为子公司 提供担保事项的事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次提供担保的基本情况 公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称"子公司"）拟向 中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限为 三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨 子公司实际控制人提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续所签订的相关合 同为准。 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 截至本意见出具之日，郭忠诚为公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经 理。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，郭忠 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-045 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郭忠诚、冯晓元因公务缺席，委托董事朱承亮代为表决。 董事孙加林、刘杨、郑大军因事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及通讯的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事朱承亮先生（董事长因公务不能主持会议，半数以上董事 推举董事朱承亮主持会议。） 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-046 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席郭继勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郭继勇因事务以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议案》 1.议案内容： 基于非洲刚果（金）丰富的铜矿资源和较大的铜冶炼产能，有色金属湿法冶 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以通讯方式发出 炼用电极材料及产品（以下简称"阴阳极板"）在刚 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-047 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事 会第五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《关于公司拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的议 案》的独立意见； 经审阅该议案并与公司管理层沟通，我们认为，本次投资有利于 公司更高效、便捷地服务非洲刚果（金）客户，进一步开拓公司产品 的刚果（金）市场，同时为公司未来海外业务布局打下良好的市场基 础，强化公司国际化发展战略布局，不断提升公司的综合实力和核心 竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长 产生积极的影响。该项目不存在损 ...

西南证券股份有限公司 在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 二、关联方基本情况 截至本意见出具之日，郭忠诚为公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经 理。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，郭忠诚为公司 关联方，上述交易构成关联交易。 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 关联交易的专项核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""保荐机构"）作为昆明理工 恒达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技""公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就昆工科技关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 9,000 万元，授 信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子公司晋宁理工恒达科技有限 公司持有的房产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、公司持有的 ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-049 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信并提供资产抵押、质押 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 9,000 万元，授信使用期限为三年，担保方式为信用。增信措施为子 公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称"子公司"）以持有的房 产（云（2019）晋宁区不动产权第 0005086 号）抵押、公司以持有的 ZL201210357565.6 导电高分子材料包覆金属基惰性电极材料的制备 方 法 、 ZL201210381953.8 有 色 金 属 电 积 用 栅 栏 型 阳 极 板 、 ZL201310222493.9 导电聚苯胺-有机物复合阳极材料的制备方法、 ZL201510027180.7 一种有色金属电积用梯度复合阳极的制备方法、 ZL201510077638.X 一种有色金属电积用低银铅合金多元阳极材料的 制备方法、ZL ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-048 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于拟设立境外控股子公司投建阴阳极板项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于非洲刚果（金）丰富的铜矿资源和较大的铜冶炼产能，有色金属湿法冶 炼用电极材料及产品（以下简称"阴阳极板"）在刚果（金）具有广阔的市场需 求，为了更好的开拓刚果（金）阴/阳极板市场，更高效、便捷地服务非洲各湿 法冶炼企业，同时深化公司国际化发展战略，为公司未来海外业务布局打下良好 的市场基础。公司拟以现金出资 1950 万元人民币在新加坡投资设立全资子公司 "新加坡理工恒达实业投资有限公司"（暂定名，以最终注册名为准），拟通过该 新加坡全资子公司以现金出资 1950 万元人民币（或等值新加坡元）与上海锦源 晟新能源材料有限公司的新加坡控股子公司"Singapore Excellen PTE.LED（新 加坡安胜有限公司）"共同出资在新加坡投资设立合资公司"新加坡昆工科技新 ...

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-050 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称"子公司"）拟向 中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额度 1,000 万元，授信使用期限为 三年，担保措施为公司提供连带责任担保、公司控股股东、实际控制人郭忠诚暨 子公司实际控制人提供连带责任保证担保。具体授信情况以后续所签订的相关合 同为准。 （三）审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于晋 宁理工恒达科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司护国支行申请授信额 度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票 ...