昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2023KMAA1F0109 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 +86/01016554 2288 certified public accountants 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称 昆工科技公司)2022年度财务报表,包括 2022年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2022年 4 月 24 日出具了 XYZH/2023KMAA1B0159 元保留意见 的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-054 昆明理工恒达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事郑大军因事务缺席，委托董事朱承亮代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生 6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合 2022 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-065 昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管 理委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798,964.09 元，募集资金 已于 2022 年 8 月 25 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具报告号为"XYZH/2022KMAA10698"的《验资报告 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | | 行 == == > === < | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Donacheng Dist ...

昆明理工恒达科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-080 根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公 司拟对《信息披露管理制度》进行修订。公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届 董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，该议案不涉及 关联交易事项，无需关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆明理工恒达科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）及其他相关义务人的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

西南证券股份有限公司 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为昆明理工恒 达科技股份有限公司（以下简称"昆工科技"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对昆工科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议、公司章程以及中国证券监督管理 委员会《关于同意昆明理工恒达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1785 号），本公司向不特定合格投资者公开 发行人民币普通股股票 2,616.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.80 元/股， 募集资金总额为人民币 151,766,860.00 元，扣除各项发行费用人民币 17,967,895.91 元，实际募集资金净额为人民币 133,798, ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-056 昆明理工恒达科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:30。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-063 昆明理工恒达科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-063 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制建设工作总体情况 公司 2022 年按照已经建立的内部控制体系继续实施运行，其中 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-057 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为昆明理工恒达科技股份有限公司的（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责 的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，就公司第四届董事 会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、对《2022 年年度报告及摘要》的独立意见； 经审阅公司《2022 年年度报告及摘要》，我们认为:公司 2022 年 年度报告全文及报告摘要的编制和审议、表决程序符合法律、法规、 规范性文件和公司章程等内部制度的相关规定，内容和格式符合相关 规定，并能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的财务状况和经 营成果，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2023-076 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 年 10 月 11 日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验， 并于 2022 年 10 月 12 日出具了"XYZH/2022KMAA1B0003"号《验资报 告》。 连同初始发行规模 2,616.67 万股股票对应的募集资金总额 15,176.69 万元， 本次发行（超额配售选择权行使后）最终募集资 金总额为 17,453.19 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 2,024.48 万元，募集资金净额为 15,428.71 万元。 二、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的具体情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司及全资子公 司晋宁理工恒达科技有限公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况 使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑汇票、背书转让 的银行承兑汇票或商业承兑汇票，下同）支付募投项目所需资金，并 从募集资 ...