证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-026 珠海派诺科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员 会对立信会计师事务所2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年1 月24 日 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61 号四楼 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年4 月21 日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2024 年5 月15 日 召开的 2023 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员自2024年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇 报如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委 | 2024年2月25日 | 1、《关于审议公司2023年第四季度财务报表的议案》 | 审议通过 | | 员会第十次会议 | | | | | 第五届董事会审计委 | | 1、《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司2023年度审计报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | | | 4、《关于审计委员会对 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-041 珠海派诺科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理 的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任何立林先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.06%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 何立林先生，1980 年生，中 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-025 珠海派诺科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年收入总额（未经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人崔松宁，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 在2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2024年度任 职期间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-031 2、出席独立董事专门会议情况 本人张晓玲，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 在2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人孙策，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 出席有关会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 实际出席 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | | | 次数 | | 孙策 | 9 | 9 | 现场或通讯 | 同意 | 4 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情 ...

珠海派诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10139 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) * 进行查报 cc.mor.gog: 沪25EJGTNCVE 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | ------- | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海派诺科技股份有限公司(以下简称 "派诺科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 派诺科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号) ...

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司母公司资本公积为 300,624,268.05 元（其中 股 票 发 行 溢价形成 的资本公积为 207,246,225.82 元，其他资本公积为 93,378,042.23 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,610,000 股，根据扣除回 购专户 10,000 股后的 79,600,000 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转 增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税； 以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 23,880,000 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10140 号 7信会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 投音编码: 珠海派诺科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 专项报告 | 1-2 | | lí | 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明 | 1-3 | 信会师报字[2025]第 ZL10140 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 我们审计了珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"派诺科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 ...