证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-114 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达 方式发出 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-116）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 345,858,880.74, down 6.21% from CNY 368,775,283.77 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 4,000,491.73, a significant decline of 81.02% compared to CNY 21,072,668.09 in the previous year[4] - Basic earnings per share for the third quarter of 2024 were CNY 0.00, down 97.60% from CNY 0.07 in the same period of 2023[4] - Operating profit dropped by 75.65% to CNY 5.34 million, attributed to declining revenue and increased management costs[7] - Net profit decreased by 75.25% to CNY 5.40 million, primarily due to the reduction in operating profit[7] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 345,858,880.74, a decrease of 6.2% compared to CNY 368,775,283.77 in the same period of 2023[26] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 5,402,176.68, a significant decrease of 75.8% compared to CNY 21,830,974.41 in the same period of 2023[26] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.05 for the first nine months of 2024, down from CNY 0.31 in 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 36,184,754.55, worsening by 270.88% compared to negative CNY 9,756,328.62 in the same period of 2023[4] - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 270.88%, resulting in a net outflow of CNY 36.18 million[8] - Cash flow from investing activities decreased by 70.49% to a net outflow of CNY 25.26 million, mainly due to lower recovery of investment funds[8] - Cash flow from financing activities improved by 84.89%, resulting in a net outflow of CNY 5.44 million, as debt repayment decreased compared to the previous period[8] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative at -56,127,029.96 CNY, compared to -22,391,565.30 CNY in the same period of 2023, indicating a decline in operational efficiency[33] - Total cash inflow from operating activities decreased to 333,131,705.64 CNY, down from 345,151,478.23 CNY year-over-year, reflecting a 3.7% decline[33] - Cash outflow from operating activities increased to 389,258,735.60 CNY, compared to 367,543,043.53 CNY in the previous year, marking a 5.5% increase[33] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,020,770,388.52, a decrease of 3.33% compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) improved to 26.46% from 29.45% year-on-year[3] - Total liabilities decreased from CNY 310,937,243.90 to CNY 270,050,526.94, a decrease of approximately 13.2%[23] - Current liabilities decreased from CNY 303,488,413.61 to CNY 264,288,285.09, a reduction of about 12.9%[22] - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 218,776,974.66 to CNY 67,045,967.01, a drop of about 69.4%[24] - Accounts receivable slightly decreased from CNY 268,005,095.19 to CNY 266,787,805.57, a minor decline of about 0.5%[24] - Inventory increased from CNY 121,536,502.36 to CNY 144,435,075.12, an increase of approximately 18.8%[24] Research and Development - Research and development expenses for the reporting period were CNY 46,070,413.02, an increase of 25.12% compared to the previous year, reflecting the company's investment in new product development[6] - Research and development expenses increased to CNY 46,070,413.02 in the first nine months of 2024, compared to CNY 36,819,766.30 in 2023, marking a rise of 24.5%[26] - The company plans to continue investing in R&D to drive future growth despite the current decline in profits[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the period was 3,085[10] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding ¥11.52 per share, with a total repurchase amount between ¥10,000,000 and ¥20,000,000, potentially acquiring between 868,056 and 1,736,111 shares, representing 1.09% to 2.18% of the total share capital[18] - As of September 30, 2024, the company had already repurchased 10,000 shares at an average price of ¥9.35, totaling ¥93,500.00, which is 0.468% of the maximum planned repurchase amount[18] Other Financial Metrics - Other income decreased by 30.65% to CNY 10.35 million, primarily due to a reduction in government subsidies[7] - Investment income fell by 33.17% to CNY 571.58 thousand, mainly due to decreased equity method investment income from joint ventures[7] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2.41 million after tax[9] - The company reported a total of CNY 3.06 million in government subsidies recognized in the current period[9] - The company reported a total of ¥14,010,000.00 in expected related party transactions for 2024, with actual transactions amounting to ¥2,667,254.39 for the first nine months of the year[15] - The company has a total of ¥26,781,725.93 in restricted assets, including cash and fixed assets, due to various guarantees and pledges[20] - The company has fulfilled all disclosed commitments during the reporting period without any violations or overdue obligations[19] - The company has not encountered any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销武汉兴诺新能源技术有限公 司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，本次注销子 公司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-120 珠海派诺科技股份有限公司 关于注销武汉兴诺新能源技术有限公司的公告 住所：武汉经济技术开发区军山街道小军山社区商业楼1楼103-60 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器 仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电 力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；配电开关控制设 备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电容器及其配套设 备制造；电容器及其配套设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装 置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-115 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-116）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-118 珠海派诺科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 29 日审议并通过了《关于聘任徐永凯先生为公司副总经理的议案》，表决 情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任徐永凯先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2024年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-117 珠海派诺科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 25 日收到副总经理 ZHANG LIKAI 先生递交的辞职 报告，自 2024 年 10 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 300,000 股，占 公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任智慧能源事业部负责人职 务。 （二）辞职原因 ZHANG LIKAI 先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将继续担任公司智 慧能源事业部负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-113 珠海派诺科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。2024 年 9 月 24 日公司召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-112 珠海派诺科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于<竞价回购股份方案> 的议案》，该议案经独立董事专门会议审议通过。2024 年 9 月 24 日公司召开 2024 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-111 珠海派诺科技股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经董事会通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股 份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定 风险。（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海派诺科技股份 有限公司（以下简称"派诺科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海派诺科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告》《珠海派诺科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《股东大会通知》"）以 及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本 ...