证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-042 珠海派诺科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同 问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 ...

Pilot 派诺科技 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD www.pmac.com.cn 服务热线：400-8786678 Copyrighte2000-2023 PILOT Corporation. 2024 年 环境、社会和公司治理报告 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 珠海派诺科技股份有限公司 ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD PMOT 派法科技 第1章 Half CONTENTS | 关于本报告 01 | | --- | | 董事长寄语 02 | | 企业文化 03 | | 走进派诺科技 04 | | 公司概况. | | 发展历程 | | 经营战略. | | 2024 年年度大事记 11 | | 荣誉与认可 | | 可持续发展管理 15 | | --- | | 可持续发展治理架构 | | 影响、风险和机遇管理 . | | 利益相关方沟通 | | 议题重要性分析 | | 治理篇 | | --- | | 治理结构 . | | 风险管理 . | | 反不正当竞争 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-019 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求， ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-026 珠海派诺科技股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况 评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海派诺科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委员 会对立信会计师事务所2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年1 月24 日 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61 号四楼 2024 年上市公司审计客户家数：693 家 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024 年4 月21 日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2024 年5 月15 日 召开的 2023 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及珠海派诺科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员自2024年成立以来勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度的履职情况汇 报如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委 | 2024年2月25日 | 1、《关于审议公司2023年第四季度财务报表的议案》 | 审议通过 | | 员会第十次会议 | | | | | 第五届董事会审计委 | | 1、《关于2023年度董事会审计委员会工作报告的议案》 | | | | | 2、《关于公司2023年度审计报告的议案》 | | | | | 3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | | | 4、《关于审计委员会对 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-025 珠海派诺科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海派诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年收入总额（未经审计）：47.48 亿元 2024 年审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-041 珠海派诺科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于聘任何立林先生、王斌先生为公司副总经理 的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任何立林先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王斌先生为公司副总经理，任职期限至公司第五届董事会届满之日止，自 2025 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.06%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 何立林先生，1980 年生，中 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人崔松宁，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 在2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对2024年度任 职期间 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-031 2、出席独立董事专门会议情况 本人张晓玲，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 在2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认 真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表 决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人孙策，作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公 司和股东特别是中小股东的利益。 现将本人2024年履行独立董事职责情况汇报如下： 出席有关会议情况如下： | 姓名 | 应参加董事 | 实际出席 | 出席方式 | 投票情况 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | | | 次数 | | 孙策 | 9 | 9 | 现场或通讯 | 同意 | 4 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情 ...