证券代码： 831175 证券简称： 派诺科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，派诺科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事崔松宁、张晓玲、孙 策的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-039 珠海派诺科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章 程》进行相应修订。 三、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》 一、修订内容 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司经营范围：一般项目： | 第十二条 公司经营范围：一般项目： | | 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电 | 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电 | | 工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力 | 工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电力 | | 电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 | 电子元器件制造；电力电子元器件销售；电 | | 子测量仪器 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-038 珠海派诺科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 求，以及公司 2024 年度的经营情况和 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZL10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 珠海派诺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZL10138 号 珠海派诺科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海派诺科技股份有限公司(以下简称"派诺科技") 财务报表,包括2 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-032 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 | 加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行 | | | | 617,717.90 | H | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 手续费支出后的净额 | | | | | | | 减：累计使用募集资金金额 | 58,791,348.76 | | | | I | | 其中：本年度投入金额 | 58,791,348.76 | | | | | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金应结余金额 | 19,746,976.30 | | | | J=G+H-I | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际结余金额 | 19,746,976.30 | | K | | | | 差异 | | - | | | L ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-018 公司于2025年4月11日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 出资设立广东白色能量科技有限公司的议案》，具体内容详见公司于2025年4月 14日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟对外投资 设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-017）。 上述两个子公司已经完成工商变更登记手续，并已取得珠海市市场监督管 理局颁发的《营业执照》。本次工商登记完成后，公司工商登记信息如下： （一）广东诺瓦数能科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开 第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出资设立广东诺瓦数能科技有 限公司的议案》，具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》 （公告编号：2025-010）。 统一社会信 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-016 珠海派诺科技股份有限公司 拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟设立 Pilot Technology Australia Pty Ltd，注 册地为澳大利亚，注册资本为 1,000,000 澳元。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核 定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于出资设立 Pilot Technology Australia Pty Ltd 的议案》。根据《公司章程》的规定， 本议案经公司董事会审议后即可 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-017 珠海派诺科技股份有限公司 拟对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟设立广东白色能量科技有限公司，注册地为 广东珠海，注册资本为人民币 10,000,000 元。 子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核 定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立控股子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于出资设立广东白色能量科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本 议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督 ...