证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-109 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,141,176 股，占公司有表决权股份总数的 49.17%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 59,776 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开了第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<竞价回购股份方案>的议案》， 并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞价回购股 份方案公告》 (公告编号：2024-103)。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露股东大会的股权登记日（即2024年9月19日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例等情况，具体如 下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓翔 | 境内自然人 | 11,169,000 | 14.0296 | | 2 | 珠海乐创企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10,288,000 | 12.9230 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was held on September 12, 2024, via the "Panorama Roadshow" website [2] - Participants included investors from the Guangdong region attending the online collective reception day [2] - Key company representatives included Chairman Li Jian, General Manager Deng Xiang, and Secretary of the Board and Financial Officer Yuan Yuan [2] Group 2: Company Responses to Investor Questions - The company acknowledged that stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, market sentiment, and industry cycles, urging investors to be rational about trading risks [3] - The company is committed to maintaining a stable operation, expanding the market, increasing R&D investment, and enhancing internal governance [3] - The company has approved a share repurchase plan on September 9, 2024, to strengthen interaction with investors and enhance value transmission [3] Group 3: Share Repurchase Details - The maximum price for the share repurchase is set at 11.52 CNY, based on the average trading price of 10.17 CNY over the previous 30 trading days [4] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives, with future performance targets considered for the incentive plans [4] - The company is exploring diverse employee incentive systems to better motivate employees and support long-term growth [4]

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-107 珠海派诺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者网上集体接待日) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 12 日 活动地点：公司通过"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待 日活动的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：李健先生 公司总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 公司证券事务代表：许曼琳女士 三、 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二 十七条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2024年9月6 日）登记在册的前10 大股东和前10大无限售条件股东的情况，具体如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邓翔 | 境内自然人 | 11,169,000 | 14.0296 | | 2 | 珠海乐创企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 10,288,000 | 12.9230 | | 3 | 李健 | 境内自然人 | 6,922,000 | 8.6949 | | 4 | 珠海乐派企业管理中心（有 | 境内非国有法人 | 3,230,000 | 4.0573 | | | 限合伙） | | | | | 5 | 珠海市横琴图灵投资中心（ | 境内非国有法人 | 3,152,000 | 3.9593 | | | 有限合伙） | | | | | 6 | 徐斌 | 境内自然人 | 2,834,629 | 3.5606 | | 7 | 吴忠宏 | 境内自然 ...

关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为了进一步加强与投资者的互动交流，珠海派诺科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局和广东上市公司 协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-105 珠海派诺科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30-16:30。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事长：李健先生 公司董事、总经理：邓翔先生 公司董事会秘书、财务负责人：袁媛女士 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 本次说明会采用网络方式 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-103 珠海派诺科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及 其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将遵 守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 二、 回购方案的主要内容 (一) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回 购公司股份。本次 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-101 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资 价值，综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-102 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以电话、专人送达方式发 出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<竞价回购股份方案>的议案》 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-104 珠海派诺科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第三次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 23 日 15:00—20 ...