证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-090 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 11 日 15:00—2 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-088 珠海派诺科技股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月26日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司珠海华夏云联技术有限公司减 少注册资金的议案》，拟将珠海华夏云联技术有限公司（以下简称"华夏云联" ）注册资本由10,000,000元人民币减少至500,000元。 审议通过了《关于全资孙公司武汉兴诺新能源技术有限公司减少注册资金 的议案》，拟将武汉兴诺新能源技术有限公司（以下简称"武汉兴诺"）注册资 本由100,000,000元人民币减少至10,000,000元。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， 上述全资孙公司公司减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须 提交股东大会审议。现将有关事项公告 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-087 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司珠海华夏云联技术有限公司减少注册资金的议 案》 1.议案内 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-089 珠海派诺科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同 期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万 元人民币； 3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" 基于公司发展战略规划及业务发展需要，为进一步发展公司海外业务，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-090 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议,经董事会审议通 过,决定召开 2024 年第二次临时股东大会,本次会议的召集程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-088 珠海派诺科技股份有限公司 关于全资孙公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月26日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于全资孙公司珠海华夏云联技术有限公司减 少注册资金的议案》，拟将珠海华夏云联技术有限公司（以下简称"华夏云联" ）注册资本由10,000,000元人民币减少至500,000元。 审议通过了《关于全资孙公司武汉兴诺新能源技术有限公司减少注册资金 的议案》，拟将武汉兴诺新能源技术有限公司（以下简称"武汉兴诺"）注册资 本由100,000,000元人民币减少至10,000,000元。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定， 上述全资孙公司公司减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限内，无须 提交股东大会审议。现将有关事项公告 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： 1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-089 珠海派诺科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司发展战略规划及业务发展需要，为进一步发展公司海外业务，增 强公司的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司派诺科 技（香港）有限公司（以下简称"香港派诺"）拟出资 40 万美元购买 CS Energy Technology Ltd（以下简称"CS Energy"）1.9707%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同 期经审计的合并财务会计报告营 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-087 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话、专人送达 方式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资孙公司珠海华夏云联技术有限公司减少注册资金的议 案》 1.议案内容： 为 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-086 《CMMI5级评估认证证书》 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过了CMMI5级评估 认证，并获得了《CMMI5级评估认证证书》，证书有效期至2027年5月31日。 CMMI（Capability Maturity Model Integration）即软件能力成熟度模型集 成，是国际上用于衡量软件企业能力成熟度和项目管理水平的权威评审认证体系， CMMI的认证级别从1到5级不等，其中5级是最高级别。 公司通过CMMI5级资质认证，体现了公司在软件设计、开发、项目管理以及 产品质量等方面的综合实力，对公司今后持续健康发展提供了有力的支撑，对公 司经营发展将产生积极影响。 上述信息不构成业绩承诺，对公司的影响以实际情况为准。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2024年6月19日 ...