第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-096 珠海派诺科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电话、专人送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 实际，对公司 2024 年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的 2024 年半年度报告及其摘要（公告编号 2024-097，2024-098） 2.议案表决结 ...

珠海派诺科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 2,000,000 股，占公司总股本 2.51%，可交易 时间为 2024 年 7 月 26 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | 广州工控创业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限 公司－广州工控 | | | | | | | | 1 | | 否 | 无 | F | 1, ...

单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | | 限售登记 | | | | | | 人或其一 | 员任职 | 售原 | 股票数量 | 占公司总 | 的股票 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | 广州工控创业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限 公司－广州工控 | | | | | | | | 1 | | 否 | 无 | F | 1,800,000 | 2.26% | 0 | | | 新兴产业投资基 | | | | | | | | | 金合伙企业（有 | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | 2 | 晨鸣（青岛）资 产管理有限公司 | 否 | 无 | F | 200,000 | 0.25% | 0 | | | －晨鸣 6 号私募 | | | | | | | | ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 33924-2-O-3 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024年 6 月 27 日,公司第五届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会, 并于当日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。《股东大会通知》载 -1- 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-092 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高管列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于控股子公司珠海兴诺能源技术有限公司拟向上海浦东发展 银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 ...

珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-092 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李健董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《珠海派诺科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,081,500 股，占公司有表决权股份总数的 49.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

北京市汉坤(深圳)律师事务所 关于 珠海派诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 33924-2-O-3 号 HANKUN 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話: (86 755) 3680 6500; 傳真: (86 755) 3680 6599 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤(深圳)律师事务所 法律意见书 致:珠海派诺科技股份有限公司 北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受珠海派诺科技股 份有限公司(以下简称"派诺科技"或"公司")的委托,指派本所律师参加公 司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《珠海 派诺科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [7][66]. Core Views - The company has shown a slight decline in revenue and net profit for 2023, with total revenue of 602 million yuan, down 1.87% year-on-year, and a net profit of 51.94 million yuan, down 13.96% year-on-year. However, the first quarter of 2024 shows a revenue increase of 2.83% year-on-year [3][29]. - The energy management system contributed 43% to the company's revenue in 2023, with a gross margin of 46%, indicating strong performance in this segment. The electric vehicle charging systems accounted for 31% of revenue with a gross margin of 25% [8][29]. - The company is expected to achieve net profits of 61 million yuan, 66 million yuan, and 72 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.76 yuan, 0.82 yuan, and 0.90 yuan [45][66]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 602 million yuan, a decrease of 1.87% year-on-year, and a net profit of 51.94 million yuan, down 13.96% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue of 76 million yuan, an increase of 2.83% year-on-year [3][29]. - The projected net profits for 2024-2026 are 61 million yuan, 66 million yuan, and 72 million yuan, with EPS estimates of 0.76 yuan, 0.82 yuan, and 0.90 yuan respectively [45][66]. Product and Market Position - The company primarily provides energy IoT products and digital solutions for large buildings and industrial parks. Its main products include energy management systems, electric vehicle charging equipment, and smart power meters [8][28]. - The SmartME energy and facility IoT platform integrates energy/carbon emission analysis and smart operation management, which is applicable in various sectors such as large buildings, data centers, and hospitals [4][61]. ESG and Sustainability - The company’s energy management systems support carbon emission analysis and assist in ESG construction, aligning with the new sustainable development reporting guidelines issued by the exchanges [4][60]. - The company has received multiple awards for its energy management systems, indicating recognition in the field of energy efficiency and innovation [4][61].

珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,844,018.16 元，母公司未分配利润为 305,254,607.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,046,290.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-091 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 7 月 10 日 除权除息日为：2024 年 7 月 11 日 三、权益分派对象 本次 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-091 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 79,610,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.89 元人民 币现金。 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,844,018.16 元，母公司未分配利润为 305,254,607.07 元。本次权益分派共计派发现金红利 15,046,290.00 元。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.37 ...