证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-018 珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强对珠海派诺科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理，专户不 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024- 032 珠海派诺科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 单位：万元 | | --- | | 1 | 武汉智能生产基地建设项目 | 2,296.72 | 2,296.72 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 1,135.20 | 1,135.20 | | 3 | 补充流动资金 | - | - | | | 合计 | 3,431.92 | 3,431.92 | 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开了 第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下： 派诺科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-037 珠海派诺科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年12月14日，珠海派诺科技股份有限公司发行普通股10,000,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.52 元/股，募集资金 总额为 115,200,000.00 元，实际募集资金净额为 97,049,433.96 元，到账时间 为 2023 年 12 月 8 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 112,731,707.54 元，到账时间为 2024 年 1 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-002 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称 "派诺科技"、 "发行人"或 "公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 12 日行使完毕。长城证券股份有限公司 （以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构、 主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，长城证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 11.52 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发行 后总股本的 14.45%。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求，已实现预期效果。具体内容 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-002 珠海派诺科技股份有限公司 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称 "派诺科技"、 "发行人"或 "公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 12 日行使完毕。长城证券股份有限公司 （以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构、 主承销商，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，长城证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 11.52 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,150.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发行 后总股本的 14.45%。 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施 方案要求 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-001 珠海派诺科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 12 日行使完毕。长城证券股份有限公司 （以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，长城证券已按本次发行价格 11.52 元/股于 2023 年 12 月 6 日（T 日） 向网上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 法律意见书 广东华商律师事务所 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 致：长城证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受长城证券股份有限公司（以下 简称"长城证券"或"主承销商"）的委托，担任珠海派诺科技股份有限公司（以 下简称"发行人""公司"或"派诺科技"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称" ...

长城证券股份有限公司 长城证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 二"超额配售选择权实施情况 派诺科技于 2023 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券 交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 14 日 至 2024 年 1 月 12 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞 价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买 的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（150.00 万股）。 关于珠海派诺科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 一"本次超额配售情况 超额配售选择权实施情况的核查意见 根据《珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称派《发行公告》、）公布的超额配售选择权 机制，长城证券已按本次发行价格 11.52 元/股于 2023 年 12 月 6 日（T 日）向网 上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票 全部通过向本次发行的战略投资者延期 ...

长城证券股份有限公司 关于珠海派诺科技股份有限公司 二"超额配售选择权实施情况 派诺科技于 2023 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券 交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 14 日 至 2024 年 1 月 12 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞 价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买 的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（150.00 万股）。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，长城证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。 公司按照本次发行价格 11.52 元/股，在初始发行规模 1,000.00 万股的基础上 全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 150.00 万股，由此发行总股数扩大 至 1,150.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 7,961.00 万股，发行总股数占发 行后总股本的 14.45%。公司通过本次行使超额配售选择权增加的募集资金总额 为 1,728.0 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-001 珠海派诺科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"派诺科技"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2024 年 1 月 12 日行使完毕。长城证券股份有限公司 （以下简称"长城证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，长城证券已按本次发行价格 11.52 元/股于 2023 年 12 月 6 日（T 日） 向网上投资者超额配售 150.00 万股，占初始发行股 ...