募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZL10002 号 珠海派诺科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 所出具 行者验 报告编 四 · 卢フムNWI 1 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | 录 | 目 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-3 | | | 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 1-3 | 发行费用的自筹资金的专项说明 | 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定要求编制 《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的专项说明》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内 容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是 派诺科技管理层的责任。 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合1 CH ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-027 珠海派诺科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 珠海派诺科技股份有限公司 内部审计制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关 于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审 计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、子公司、分公司以及具有重大影 响的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第三条 本制度 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-016 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一 章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律、法规和《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-023 珠海派诺科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一 章 总则 第一条 为了进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称为"公司"） 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-026 珠海派诺科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-020 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《珠 海派诺科技股份有限公 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-015 珠海派诺科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处 刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 总经理工作细则 第一 章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为规范经营管理者的行为，进一步 完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《珠海 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-030 珠海派诺科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于2024年1月22日召开 了第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资 金净额，结合募集资金投资项目（以下简称"募投项目" ）的实际情况，对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 派诺科技于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2613号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的发行价格为11.52元/股，募集资金总 ...

珠海派诺科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-024 珠海派诺科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，明确职责，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《珠海派诺科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法规 和境外有关法律设立的，具有独立法人资格的公司 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2024-028 珠海派诺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 ...