证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-036 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件方式发出 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司 ...

青岛三祥科技股份有限公司 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-037 本次交易不构成关联交易。 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》，表决结果为同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营资金需求，青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"）及三祥泰国有 限公司（以下简称"三祥泰国"）拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的 综合授信额度，其中三祥金属拟申请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰 国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、国内信用证、银行承兑汇票等各种 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次担保的基本情况 三祥科技的控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"） 和三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）为满足日常经营资金的需求，拟 向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中三祥金属拟申 请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑 汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额 度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 为支持子公司的经营发展 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名花双莲为 公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经独立董事专门会议审查，董事会提名花 双莲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 任命花双莲女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原独立董事夏宁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。为确保公司董事会正 常运作，经独立董事专门会议审查，董事会提名花双莲女士为公司第五届董事会独立董 事候选人。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-039 青岛三祥科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （三）新任 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-034 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为年度股东大会，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方 面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,903,175 股，占公司有表决权股份总数的 51.9261%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 29 日刊登 ...

Group 1: Stock Performance and Investor Confidence - The company's stock price has recently declined due to market volatility and high legal fees related to U.S. investigations, leading to significant pressure on profits [2] - In Q1 2024, the net profit attributable to shareholders dropped by 75.57% to ¥5,625,346.26 due to high legal costs [11] - The company is committed to enhancing operational performance and engaging with investors to boost confidence in its future prospects [2] Group 2: Legal and Regulatory Issues - The company is currently under investigation by U.S. authorities, with a search conducted on its subsidiary on January 18, 2024 [3] - Legal fees incurred from the investigation are expected to impact the company's 2024 financial performance [3] Group 3: Shareholder Relations and Future Plans - The controlling shareholder's lock-up period will expire at the end of June 2024, but no plans for share reduction have been communicated yet [6] - The company is open to arranging factory visits for shareholders after meetings [4] Group 4: Industry Position and Product Development - The company has over 100 patents and is recognized for its advanced manufacturing technology in automotive hoses [5] - It has established strong partnerships with major automotive manufacturers, including General Motors and BYD, enhancing its market reputation [7] Group 5: Financial Performance - In 2023, the company achieved a sales revenue of ¥828,211,370.47, a year-on-year increase of 14.25%, and a net profit of ¥83,770,516.04, up 29.20% [10] - Total assets reached ¥1,218,214,755.41, reflecting an 11.62% growth compared to the previous year [10] Group 6: Strategic Initiatives - The company is focusing on the development of new energy components, anticipating increased demand for cooling hoses in electric vehicles [8] - It is actively expanding into new markets and reducing reliance on single markets to mitigate the impact of U.S.-China trade tensions [13] Group 7: Fundraising and Project Progress - The company raised ¥156,530,000.00 through a public offering, with a net amount of ¥137,164,277.93 after expenses [16] - The automotive pipeline system manufacturing technology upgrade project has seen an investment of ¥38,320,437.85, with construction completed and equipment procurement underway [16]

Group 1: Stock Performance and Investor Confidence - The company's stock price has recently declined due to market volatility and high legal fees related to U.S. investigations, leading to significant pressure on profits [2] - In Q1 2024, the net profit attributable to shareholders dropped by 75.57% to ¥5,625,346.26 due to high legal costs [11] - The company is committed to enhancing operational performance and engaging with investors to boost confidence in its future prospects [2] Group 2: Legal and Regulatory Matters - The company is currently under investigation by U.S. authorities, with a search conducted on its subsidiary on January 18, 2024 [3] - Legal fees incurred from the investigation are expected to impact the company's 2024 financial performance [3] Group 3: Shareholder Relations and Future Plans - The controlling shareholder's lock-up period will expire at the end of June 2024, but no plans for share reduction have been communicated yet [6] - The company is open to arranging factory visits for shareholders after meetings [4] Group 4: Industry Position and Product Development - The company has over 100 patents and is recognized for its advanced manufacturing technology in automotive hoses [5] - It has established strong partnerships with major automotive manufacturers, including General Motors and BYD, enhancing its market reputation [7] - The company is focusing on the growing demand for cooling hoses in the electric vehicle sector and plans to increase R&D investment in this area [8] Group 5: Financial Performance - In 2023, the company achieved a sales revenue of ¥828,211,370.47, a year-on-year increase of 14.25%, and a net profit of ¥83,770,516.04, up 29.20% [10] - Total assets reached ¥1,218,214,755.41, reflecting an 11.62% growth compared to the previous year [10] Group 6: Strategic Initiatives - The company raised ¥156,530,000.00 through a public offering, with a net amount of ¥137,164,277.93 after expenses, to fund its automotive pipeline system technology upgrade project [16] - The project has seen an investment of ¥38,320,437.85, with construction completed and equipment procurement underway [16]

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-033 青岛三祥科技股份有限公司 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 17 日 活动地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 参会单位及人员：线上参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的全体投资者 上市公司接待人员：公司董事长魏增祥先生；公司董事、总经理刘艳霞女士； 公司董事会秘书、人力资源总监薛艳艳女士；公司财务总监孙若江先生；公司保 荐代表人丁梓女士；公司保荐代表人李利刚先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请问贵司股票的股价近期一路下跌，是什么原因？为保障中、小投 资者的利益，公司采取什么有效措施，稳定投资者对公司的发展前景持乐观态 度？ 回答:尊敬的投资者，您好！公司股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-032 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登录价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 ...