证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-014 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-013 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-015 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,458,572.26 元，母公司未分配利润为 339,595,822.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 19,6 ...

长江证券承销保荐有限公司 理包括与金融机构签订借（贷）款、担保、抵押在内的一切相关法律手续，或授 权各控股子公司负责人签署相关法律文书。 公司将根据实际资金情况在上述综合授信的范围内实施融资。 关于青岛三祥科技股份有限公司及其子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技及其子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合 授信暨提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据三祥科技及子公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，三祥 科技及子公司计划在 2025 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金 融机构）申请综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资 租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、 商票 ...

青岛三祥科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 青岛三祥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 关于青岛三祥科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-023 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（花双莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人花双莲作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况， 对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年度任职期间（2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人于 2024 年 6 月 21 日开始担任青岛三祥科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。 2024 年度任职期间，本人积极参加公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 23,678,430.55, representing a significant increase of 320.92% year-on-year[11] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 258,275,205.38, reflecting a growth of 22.37% compared to the same period last year[11] - The total profit for Q1 2025 was CNY 27,797,863.82, an increase of 344.52% year-on-year, driven by revenue growth and lower management costs[13] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥258,275,205.38, an increase from ¥211,060,007.82 in Q1 2024, representing a growth of approximately 22.3%[44] - Net profit for Q1 2025 was ¥24,989,520.55, compared to ¥5,211,736.86 in Q1 2024, reflecting a significant increase of approximately 380.5%[45] - The company reported a total comprehensive income of ¥24,771,364.41 for Q1 2025, compared to ¥2,440,254.85 in Q1 2024, reflecting a substantial increase[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, reached CNY 1,452,781,067.61, an increase of 2.90% compared to the end of 2024[11] - Total liabilities amounted to CNY 686,135,072.49, compared to CNY 669,996,658.73, showing an increase of about 2.3%[40] - Current assets totaled CNY 989,460,395.65, compared to CNY 968,596,969.10, reflecting an increase of about 2.8%[38] - Non-current assets totaled CNY 463,320,671.96, an increase from CNY 443,274,320.34, representing a growth of about 4.5%[39] - The company has pledged assets totaling ¥144,425,322.71, which accounts for 9.94% of total assets[35] - The company has a mortgage on fixed assets and land valued at ¥18,429,667.39, representing 1.27% of total assets[35] - The company has a pledge on time deposits amounting to ¥16,616,125.90, which is 1.14% of total assets[35] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was negative CNY 21,473,247.25, a decline of 258.16% year-on-year[11] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥21.47 million in Q1 2025, contrasting with a net inflow of ¥13.58 million in Q1 2024[50] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥34.24 million in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥73.18 million in Q1 2024[51] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥51.38 million in Q1 2025, slightly down from ¥51.86 million in Q1 2024[51] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 were ¥105.78 million, down from ¥118.45 million at the end of Q1 2024[51] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 98,030,000, with 70,758,985 shares (72.18%) being unrestricted and 27,271,015 shares (27.82%) being restricted[18] - The largest shareholder, Qingdao Xinjintai Economic Information Consulting Co., Ltd., holds 44,489,000 shares, representing 45.38% of the total shares[19] - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 10, holding a combined total of 62,374,521 shares, which is 63.61% of the total shares[20] - The number of ordinary shareholders is 5,675[18] - The actual controller, Wei Zengxiang, holds 44.84% of the shares in the largest shareholder, Qingdao Xinjintai[21] Expenses and Costs - Management expenses decreased by 33.57% to CNY 25,020,728.02, largely due to reduced legal and intermediary fees related to investigations[13] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥227,806,217.92, up from ¥205,232,503.95 in Q1 2024, indicating an increase of about 11.0%[44] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥10,063,071.06, compared to ¥8,182,544.10 in Q1 2024, indicating an increase of approximately 23.0%[44] - The company reported a decrease in management expenses to ¥10.90 million in Q1 2025, down from ¥15.78 million in Q1 2024, reflecting a 30.9% reduction[48] Guarantees and Commitments - The company has provided guarantees amounting to 15,000,000.00 yuan, with a guarantee period from February 27, 2023, to February 27, 2025[25] - The company reported a total external guarantee amount of ¥176,590,000, which is equal to the guarantee balance[27] - The company has provided guarantees for related parties amounting to ¥0.00[27] - The company has no overdue or unfulfilled commitments during the reporting period[33] - The company has not implemented any stock repurchase plans during the reporting period[24] Legal and Compliance - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has fulfilled its obligations regarding related party transactions and other major related transactions in a timely manner[24]