青岛泰德轴承科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名赵新建先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-035 三、提名委员会的意见 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议 通过了《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、备查文件 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-073 青岛泰德轴承科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜城门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：196 人 2024 年度末注册会计师人数：1,549 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年收入总额（经审计）：251,025.8 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-071 青岛泰德轴承科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 3、兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为健全和完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引 导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司制订了 公司《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司利润分配应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-036 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护青岛泰德轴承科技股 | 第一条 为维护青岛泰德轴承科 | | 份有限公司（以下简称"公司"、"本公 | | 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 | | 司"）及其股东、职工、债权人的合法 | | 公司"）及其股东、职工、债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《公司法》"） ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-068 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.32：《关于拟制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 和《青岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-074 青岛泰德轴承科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chin ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-031 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司根据2025年上半年经营状况编制公司2025年半年度报告，并形成《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《2025 年半年度报告》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-030 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年上半年经营状况编制公司 2025 年半年度报告，并形成 《20 ...

一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.10：《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-046 青岛泰德轴承科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《北京证券交易所股票 上市规则》及《青 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2025-044 青岛泰德轴承科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟修订及制定公司内部治理 制度的议案》之子议案 5.8：《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股 ...